欧洲最大税务欺诈洗黑钱组织西班牙遭捣毁，58人被捕


根据《Elmundo》报道，国家警方和财政部近日在与欧洲警方的合作行动中捣毁一专门从事税务诈骗和洗黑钱的犯罪组织。行动中共在西班牙，比利时和葡萄牙逮捕58人。
调查行动始于2015年，当时警方发现了一起涉嫌税务诈骗6000万欧元的非法活动，其中4500万欧元与西班牙直接相关。
调查中警方共在西班牙境内进行入室搜查62次，欧洲其余地方搜查39次。
犯罪集团通过100多家商业企业（大部分为虚假企业）从事增值税诈骗的不法行为 ，开出假发票金额25000万欧元。这些所谓公司遍布欧洲各国，比如匈牙利，德国，意大利，罗马尼亚，比利时，美国和葡萄牙。该组织在西班牙的马德里和Elche也有两个中心聚点。



58 detenidos en una operación de fraude de IVA por valor de 60 millones de euros

Policía Nacional y Hacienda, en una operación conjunta con la Europol y Eurojust, han destapado una "organización criminal" dedicada al fraude fiscal y blanqueo de capitales, en una acción que ha dejado 58 detenidos en España, Bélgica, Portugal y España.
ADVERTISING

inRead invented by Teads


Las pesquisas, que "comenzaron en 2015" y que "aún siguen abiertas" han descubierto una actividad de defraudación fiscal que alcanza una mella de 60 millones de euros, de los cuales 45 afectan directamente a las arcas españolas, según ha confirmado el comisario principal jefe de la Unidad de Delincuencia Económica este viernes en Madrid.

Además, Europol, Policía Nacional y Agencia Tributaria han asegurado en rueda de prensa conjunta, que se han realizado 62 entradas y registros en España, y otros 39 en diversos puntos de Europa. La organización estaba especializada en defraudación de IVA y, a través de más de 100 sociedades mercantiles -ficticias en su mayoría-, emitía facturas falsas por importe de 250 millones de euros. Estas empresas se asentaban en diversos países de la Unión Europea, entre ellos Hungría, Alemania, Italia, Rumanía, Bélgica, Estados Unidos y Portugal. En España, la organización contaba con dos centros neurálgicos situados en Madrid y Elche.