意大利《华人街》编译notiziediprato网2019年11月25日普拉托消息：通过一些挂名登记的企业和不记名支票，一名企业主涉及向税务部门瞒报1200万欧元的税前营业额，税务警察查获了一名38岁华人使用的不交税和不付IVA的方式，共牵涉到有7家企业，全都跟该名男子有关但是登记人都是其他人。

就这样他向税务机关隐瞒了大约1200万欧元的税前所得以及逃税不交IVA金额高达260万欧元，使用的是7家都是挂名登记的公司和个体企业。涉案的是一名38岁华人企业主，从事服装加工行业并且被普拉托税务警察给盯上了，且在一起税务核查之后，指控他不真实申报，未申报和隐瞒账目文件等刑事罪行，还有另外3名挂名的人被控。
根据税务警方了解，该名38岁男子把自己企业虚假登记给一位阿姨，而且她实际上是一名员工，该企业随后把要做的货承包给其他公司和个体企业，同样也都是由另外一些挂名的人登记的，且负责加工服装然后还给他拿去卖，形成了一个排他的交易关系，这一切就为了偷税漏税，以此方式该名华人就可以在避免交税的情况下，并跟账面上相比可以生产更多的服装。

为了还原被逃税的金额以及跟这名隐藏的企业主的关联，对大量“不记名支票”（这是应对银行调查的一种常用的方式）的仔细核对检查是至关重要的。还有在企业里发现的许多用中文注释相关交易“没有发票”的运输单也起到了决定性作用，这些都是用现金支付或通过“不记名”银行支票支付，因此被指控违反了反洗黑钱法律规定这些在正式渠道之外的付款大约有270万欧元。（alexzou编译）