意大利《华人街》Leffe（贝加莫）6月5日消息：Leffe（贝加莫）3名纺织品行业的华人企业主被控税务欺诈罪，他们涉及使用假发票做账或者只登记了10%的盈利。
[attach]4783402[/attach] 3名在贝加莫省Leffe从事纺织品行业的华人企业主被控欺诈逃税160万欧元。此案的调查是由贝加莫省税务警方在Clusone分部的税务警察对两家登记人是华人的企业长期以来的税务情况的核查后展开的。检查发现这两家企业，跟此案的主要被调查人有关，在完全偷税漏税的情况下运营。 第一家企业登记人是挂名的，已不知所踪，为了降低税前所得和清零需要交纳的税金就使用购买来的属于一家创建就是为了开假发票的公司开出的更本不存在的交易的假发票做账。第二家企业且是接替前面那家的，登记人是这个欺诈案的主谋，使用的是另一个方式：一旦为Val Seriana的多家纺织公司完成了所委托的工作后，该企业便以全价开具了相对发票，然后将其以极低的金额记录在帐册中，大约为实际的十分之一，从而减少了利润和相关税款的缴纳。为了能够不容易被发现真实的生意额，大部分的企业账目文件都被隐藏或销毁，因此税务警察需要交叉检查来找到那些发票和对许多跟被调查企业主们有关的人员录取口供来调查。在2015至2018的纳税年期间一共经过计算有欺诈性瞒报直接税和IVA等税款金额高达160万欧元以及未缴纳税款超过75万欧元，逾期罚款不算。 调查结束后导致3名涉案华人因虚假申报收入和用欺诈性手段登记假发票和其他账目作假手段瞒报IVA而被控诉。分别涉及的是55岁的X.L.和其妻子56岁的G.C.以及35岁的Q.L.，前两人在意大利已有20来年了，第三个人是挂名的人。得益于欺诈性手段，这些企业主们在纺织品行业造成不正当竞争。负责调查的检察官向法官申请并获得批准对被调查人的资产进行旨在充公的预防性查封查扣进而获得等于被逃税IRES和I.V.A.金额752.408,71欧元的财产，分别对银行账户，存款，债券，不动产和动产以及被调查人实际所拥有的资产进行查封查扣。税务警方查封查扣了2套大面积公寓、2个车库、2辆车和银行账户里的钱。 ——华人街网站 alexzou编译 消息参考：晚邮报Corriere.it网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。 |
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