意大利《华人街》贝加莫7月21日消息：用一家“幽灵”企业来逃税，一名华人企业主被捕。该名华人企业主被查获的时候人在中国，当他回来抵达马尔彭萨机场时当场被捕。[attach]4804246[/attach]            一名在ValSeriana地区从事纺织品行业的企业主，一名华人被贝加莫税警拘捕。他被认为涉及一个复杂的税务欺诈系统性案件，他通过手段让3家Leffe的个体企业不交税务和缴款，虽然在2014年到2019年之间营业额高达2百多万欧元。


        这3家企业都是为Val Gandino地区的许多公司从事代加工行业的。根据Clusone分部的税务警方的税务调查发现这些企业登记人全都是华人，通过使用一些不存在的交易的发票做账，名义上这些发票是由一家企业开出的，这家企业的登记人也是一名华人，但是显示只是存在于纸面上。


        也就是一家幽灵企业，犹如它的老板一样。明面上户籍居住在米兰，但是实际上不只是在户籍当地不存在而且全意大利都没有。很明显这家企业创办起来就是用来开假发票的然后通过假发票让那些被查的企业可以把一些不存在的开支做账就这样清零税前收入，也就不用交税。


        调查发现这一切都是一名57岁，在意大利20多年了的华人想出来的，过去曾被税务警方指控过税务欺诈罪。该名男子为了逃避检查，他曾把他的许多家工场登记给多名华人挂名的同伙，每隔两年结业并开了另一家同样的企业，更换企业登记人然后企业老板不知所踪，甚至让他们回中国。


       这个方式让该名企业主持续经营而不用交税并且为他的客户提供廉价的服务，税警一共查到有大约170万欧元的假发票，一共涉及逃税IVA增值税约37.7万欧元。对于还在核对的2018年，收入申报未提交，因此涉及瞒报收入和未缴税务，共约60万欧元左右，另外要加上13万欧元的IVA增值税。


       共有3人涉及这个复杂的案件里，Nicola Preteroti检察官有介入案件情况，就申请要求对该名主要案犯采取预防性措施。Marina Cavalleri初审法官批准了申请并签发了对当事人软禁在家的措施。


       但是当那名男子被签发逮捕令的时候人在中国，而且后来因为新冠疫情航班被停飞了以及随后的一系列限制措施无法及时回来意大利。一直到日前该名被通缉的人乘坐航班从中国飞抵意大利，刚入境的时候就被查获并执行拘捕，办完手续后被押送其住家里监禁。


——华人街网站 alexzou编译 消息参考：bergamonews.it、primatreviglio.it网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。
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