意大利《华人街》罗维戈12月5日消息：使用挂名经营华人工场，2人因欺诈罪被捕，9人被控诉，缴获70万欧元资产。  罗维戈税警捣毁了一个由一名女子为首的专门从事税务欺诈的组织，在罗维戈省的Adria和威尼斯省的Cavarzere，有2名中国公民被捕，另有9人被控诉，他们被指控的罪名是同谋欺诈性逃税。Adria的税务警方在一年半前开始的调查中，发现存在有华人挂名经营的纺织企业，计划几年后不交税就关闭。欺诈逃税金额达数十万欧元，这些钱都被转移到了中国。在这天的突击检查中，税警执行了对大约70万欧元的动产和不动产的扣押。  黎明时分，罗维戈税警采取了一项行动，目的是执行当地检察院由负责调查的副检察官Ermindo Mammucci和Andrea Bigiarini发布的措施。 大约20名税警在威尼斯税警提供的两支训练有素的缉毒犬部队的帮助下，在罗维戈省和威尼斯省进行了9次入室搜查行动，并对两名嫌疑人采取了两项个人预防性措施，这是针对一个由中国籍人士管理的企业的犯罪组织进行的历时约一年的调查的最后结果。  Adria分部税警开展的调查活动实际上已使罗维戈检察院注意到这一种犯罪方式，其特点是在纺织业存在的被称之为的"开了/关 "企业，由居住在Adria(罗维戈)和Cavarzere (威尼斯)的中国籍公民管理，这些企业逃税了约7万欧元并以损害了当地战略经济的良好业绩，也就是纺织业和手工制造业。 所有涉及的企业----在同一地址相互继承，并以同样以挂名注册登记----都被设计成 "使用寿命 "不超过3年，即使它们提交了税务申报，也仍然有计划地逃避缴税。 嫌疑人都很清楚的知道现行税收制度所要求的评估和征收时间，他们确保这些公司被关闭，以便不缴纳任何税款，甚至面对无数份几十万欧元的追讨税款档案的时候，让那些法人代表们失去踪迹，而造成实际上的无法获得所欠税款。 而且，为了阻挠税务局追缴的可能性，迅速将经营活动的收益转入挂名人名下的活期账户，然后通过银行业务和关系网，通过转账、汇款、取款、开出支票和随后立即被存入，并迅速通过国际转账方式转入中国的银行账户里。 [attach]4866385[/attach] 欺诈行为的主导者是一名女子，她是主要嫌疑人，通过"Elena "的化名而被调查人员熟悉，司法当局下令对她采取软禁在家的措施，虽然经调查查明，她没有明面上出现在任何企业里，但实际上她是所有业务的归属者。罗维戈法院的法官下令对其采取个人预防性措施，取消其从事商业/企业活动的资格，而其他7名税务欺诈的参与者都被提起控诉。 在调查结束时，除了控诉和对参与欺诈性逃税的人员采取预防措施外，还下令直接扣押和等值扣押登记在责任人或跟他们有关的最高达70万欧元的动产和不动产，因为这些财产构成了已查明的犯罪利润。在此背景下，目前已查封了3处房产、3辆汽车和4.5万欧元的现金和银行存款。 [attach]4866383[/attach] [attach]4866384[/attach] ——华人街网站 alexzou编译 消息参考：ilgazzettino.it、RovigoOggi.it网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。 |
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