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意大利《华人街》特雷维索2021年1月27日消息：华人餐馆被用来洗黑钱，三人被调查。
在帕多瓦的Galliera Veneta的一家东方美食餐厅里，有一条假发票和转帐的渠道，它被用来洗黑钱，这是服装制造领域的一起大型欺诈案的调查的成果。这就是特雷维索省指挥部的税务警方所发现的，并且已经结束了调查，最终对三个中国公民，居住在特雷维索和维琴察省之间的人提起控诉。三人的罪名是涉及洗钱38.2万欧元。
通过对银行进行的调查，并听取了几位证人的证词，及重建还原了有关公司的账户往来记录，特雷维索的税务警方人员设法还原了这个洗钱计划：三名嫌疑人中的两名，是Galliera Veneta一家东方美食餐厅的经营者，在收到参与欺诈的一些 "造纸厂 "（空壳）公司的转账后，将来自他们餐厅活动的钱款以现金形式交给主要嫌疑人的妻子，以这种方式 "清洗 "来自税务犯罪的钱款。每送一次钱（单笔金额约为1万欧元）向这两名中国餐厅老板支付的 "佣金 "约为一百五十欧元，且是在餐厅内进行的交易，都是在打烊时间。帕多瓦法院检察官办公室对洗钱行为具有属地管辖权，已完成对两名餐馆老板和被捕男子的妻子的初步调查，因此计划对他们进行审判（需提醒的是，对洗钱罪的处罚为4至12年监禁）。三人还被根据反洗钱方面规定处以行政罚款，金额可能超过100万欧元。同时，主要犯罪嫌疑人已经在特雷维索法院认罪轻判，并以骗税罪判处三年监禁。 ——华人街网站 alexzou编译 消息参考：trevisotoday.it、oggitreviso.it网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。
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