意大利《华人街》2021年4月27日特拉帕尼消息：特拉帕尼省Alcamo两名华人企业家逃税，税警查获7万欧元现金和两条稀有品种鱼类。
[attach]4922025[/attach] 特拉帕尼省税务警方指挥部的军警在执行特拉帕尼法院检察官办公室Antonio D'Antona主管发出的命令时，对居住在Alcamo的两位华人夫妇的住家进行了搜查（两名企业家分别是56岁的D.G.和57岁的Y.C.，两人均出生于中国浙江），一个是有限责任公司的唯一董事，另一个是同同样是一家个人独资企业的老板，于2017年停业，均在Alcamo经营家居用品批发分销领域。 这项措施是在特拉帕尼负责经济和金融的税务警察对两个由中国人管理的经济主体进行详细调查后发布的，这使得一个旨在逃避缴纳所得税和增值税的欺诈机制被揭露出来，总金额超过300万欧元，其中有两个以上的人已经被立案调查。 具体来说，这两位企业家在独资企业正式关闭前不久，通过虚构模拟出售一个业务分支，将其资产（欠了税务机关很多的债务）转移到一个归属于他们的有限公司，这样一来，新公司在经济活动和从中获得的大量利润方面与独资企业完全一致，这要归功于因逃税而可能实施的特别有吸引力的价格。最后，在正式提交法律规定的所有报税表的同时，他们小心翼翼地避免向国库支付哪怕一块欧元。 由于这种行为，这些企业家因第74/2000号法令（欺诈性逃税）第11条所述的罪行而受到调查。 在对两名嫌疑人进行搜查的过程中，发现并扣押了超过70,000.00欧元的小面额纸币现金，同时在该企业的办公场所发现了一名非法雇用的中国公民。对于后者，在当地警察总部移民办公室的配合下，启动了驱逐程序。 在搜查犯罪嫌疑人住所的过程中，在一个水族箱内发现了极为罕见的 "龙鱼"（学名 "Scleropagus Formosus"）标本和一条淡水鱼品种，这些标本是无视关于保护濒临灭绝的动物物种的国际公约的情况下持有的。 根据东方文化，拥有龙鱼是经济财富和社会地位的象征，只需现象到这种异国种族的鱼类在黑市贩卖价值很高，对于某些标本，甚至超过300.000,00美元。 在特拉帕尼宪兵队的C.I.T.E.S.核心的宝贵合作下，扣押了这些动物，对于这些查扣，由检察官同意，并由特拉帕尼法院的G.I.P.法官Caterina Brignone批核确认。 这一成果证实了税务警方在保护尊重市场规则的企业家方面的重要职能，也是确保追回作为非法行为的成果、对象或收益的任何款项或资产这一战略路线的一部分。 ——华人街网站 alexzou编译 消息参考：itacanotizie.it网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。 [attach]4922026[/attach] |
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