 近日，法国兴业银行（Société Générale）的一名用户的账户遭到盗窃，被他人转账到国外和法国不下75次，损失金额达40万欧元。然而这名用户的身份也很特殊，是刚果共和国的一位部长...... 此案的调查已交由司法警察主管支付方式舞弊侦查的警队（BFMP）负责，警方已找出法国的一名收款人Betty T，此人曾有诈骗案底，涉嫌从受害者账户中取走数万欧元现金。 3月29日，Betty T被拘留48小时，31日被起诉诈骗和洗钱，并接受了司法控制，她交代称是替一个叫Michel的人做事，并提供了对方的电话号码，警方通过调查该号码的通话记录，找出了多名曾联系过这个号码的人，其中一人透露称一个名叫Antonio O. 的人是这个号码的使用者。 后者于5月10日被逮捕，此人声称是安哥拉侨民，但警察在其位于93省Vaujours的家中搜出了大量的假身份文件以及四部手机。 目前此案仍有诸多的不确定性，BFMP正在进行后续的密切调查，试图找出更多的相关嫌疑人。 来源：《leparisien》 |
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