意大利《华人街》2021年9月28日库内奥消息：对一家华人老虎机厅和投注站的检查，税警查获并指控价值35万欧元的交易未遵守相关法规。
[attach]4975072[/attach] 对库内奥省Ceva的一家场所老板处以最高5万的罚款，从2016年到2018年，他将系统地不遵守法律规定的对客户尽职审查的义务。 意大利税务警察的 "Granda "行动一直在打击职权范围内的所有经济和金融犯罪，在省级指挥部各部门开展的日常业务行动中，特别相关的是那些旨在防止利用金融系统进行洗钱的行动。 特别是，Ceva分部的税警进行了一系列的检查，制定了所谓的 "可疑报告行动"，这些报告是税务警方指挥部从有义务遵守反洗钱要求的各个机构主体那里收到的，或者来自于其他检查，如税务审计。 在这项行动中，Ceva分部的税务警方人员对一个中国籍的对象的生意进行了一次检查，该对象在当地居住很久了，而且他还经营着一家老虎机厅和投注站。 检查显示，从2016年到2018年，同样是系统性地没有遵守具体的反洗钱立法（第231/2007号法令）所规定的适当核实客户的义务，该立法要求经营者完成对客户的识别，并将相关文件传输给监督机构（财政部）。 具体而言，在此期间，当事人未能提交所需的反洗钱文件，涉及300笔交易，总额为350,000欧元。 对于发现的违法行为，税警开出了一份行政处罚报告，并通报了高达50,000欧元的处罚决定。 这种类型的检查是税务警方对资金流动进行监测的一部分，以查明非法来源的资本，防止和打击能够污染合法经济和改变竞争条件的洗钱形式。 ——华人街网站 alexzou编译 消息参考：Targatocn.it网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。 |
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