意大利《华人街》2022年3月2日Senigallia消息：为逃避税务机关追查而开设并不久后就关闭企业，一名华人被逮捕。
[attach]5024004[/attach] 一位从事服装加工行业的华人企业家，在五年内管理了五家不同的企业，并以众多用挂名人的名义正式注册，进而有计划地关闭这些企业，以此来逃避税务机关对漏缴税款的检查，累计欠税超过170万欧元。 这是由Senigallia税务警察发现的，最近几周，应安科纳检察院的要求，法官签发命令，他们以税务犯罪逮捕了这位商人（他被软禁在家）。 税警还发出了预防性扣押令，范围扩大到五个挂名人员，查扣高达1,712,000欧元的等值资产，相当于欺诈性逃税罪的利润。 这些扣押物后来得到了再审法院的确认，归属于嫌疑人的往来账户资产、来自第三方的485,000欧元的应收账款、位于博洛尼亚市中心的一套公寓、两辆汽车、两辆面包车和133台缝纫机被冻结，直到金额达到法院命令的措施为止。这项活动是针对Senigallia地区在服装制造领域欺诈税务机关的企业的 "多米诺 "行动（68人被指控）的最新一起行动。 在这起案件中，意大利警方重建了超过520万欧元的资金流，这些资金来自于委托工作的意大利公司，并在夜间进行了多次搜查，而当时正在加工生产服装。 检查后汽车、面包车、大量的非会计文件和留在工厂被司法拘留的缝纫机被查扣，在检查中发现有7名非法劳工，这导致了最高罚款的适用（最高罚款金额为75,600欧元）。被查封后，该企业家以另一个挂名人的名义成立了一个新公司，将生产基地转移到Pesaro-Urbino，拥有同样的员工、客户和供应商。并将被查封机器的重要机械部件拆除运到新企业里，违反了司法托管命令。 作为调查的结果，安科纳法院的初审调查法官下令对该企业家采取软禁的预防措施，并将预防性扣押的范围扩大到五个被确认的挂名人员，旨在没收等值1,712,000欧元的资产，这相当于欺诈性逃税罪的利润。 ——华人街网站 alexzou编译 消息参考：ANSA.it/senigallianotizie.it网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。 |
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