意大利《华人街》2022年3月25日罗维戈消息：通过企业的"开开关关 "逃税110万欧元，一名华人企业家被捕。[attach]5030804[/attach]
警方逮捕了一名用挂名人创建假公司以逃避税务机关的中国企业家，并查获了价值110万欧元的资产。3月22日黎明，罗维戈省指挥部的税务警方发起了一次名为 "幽灵现金（ Ghost cash） "的行动，期间对一名中国公民发出了预防措施的命令，并在罗维戈省、帕多瓦和米兰进行了多次搜查。这些调查，是持续了一年多的调查行动的结果，在罗维戈检察院与Andrea Bigiardini检察官的指导下进行，并允许重建服装加工行业的两家企业的动向，这些企业建立了一个针对税务局的欺诈系统。其中包括建立由隐蔽企业家管理的'空壳'公司，这些企业家为了自己的业务，利用第三方作为表面上的所有者，并在意大利人和中国人企业的商务交易中插手。 通过这种方式，这些华人企业逃避了他们的会计义务和缴税，他们的非法收入，除了部分用于意大利之外，都被转移到国外。被捕的中国人企业家利用 "开和关 "技术操纵了该系统中使用的企业（快速建立和关闭）。所有企业都以被挂名人的名义正式注册，这些被用于挂名的人也是该男子的华人雇员和前雇员，就这样他不需要站在台前，却可以亲自处理公司的所有经营管理事务，从开设公司往来账户到与客户、供应商和雇员的关系。最终，每家企业都会在短暂的生命周期后停止交易，并且无法交税。 在这种情况下，有4名中国公民被调查。这个欺诈系统给国家带来了超过110万欧元的债务，同时，资产也出现了非法增长，这就是为什么犯罪嫌疑人被下达了预防性扣押令，扣押资产金额达到所逃避的金额为止。 ——华人街网站 alexzou编译 消息参考：ilgazzettino.it/polesine24.it网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。 |
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