意大利《华人街》2022年3月21日普拉托消息：用vlt老虎机厅开具数百万欧元的假发票，13人被调查。[attach]5029854[/attach]
案件调查是由罗马金融管理局的货币警察部门的一份报告引发的，重建了虚假发票的数量，这将导致获取一笔财富并重新投资于这些老虎机厅的运作。 伪造发票以减少税负，冲淡收入。这笔生意将给三家VLT室和13名业主、挂名的人、经营者和与他们打交道的雇员带来300万欧元的经济利益，他们最终被普拉托检察官办公室调查，罪名是以税收犯罪和自我洗钱为目的的犯罪团伙。在初步调查法官莱昂纳多-切西（Leonardo Chesi）拒绝了检察官们洛伦佐-盖斯特里（Lorenzo Gestri）和洛伦佐-博斯卡利（Lorenzo Boscagli）的对被调查人监狱收押的请求使得这三家华人老虎机的所有涉案被调查的华人们逃脱了牢狱之灾，但批准预防性扣押犯罪行为的推定价值300万其中，到目前为止，只收回了10万欧元的零头。 调查开始于2018年，当时罗马税务警方的Nucleo di polizia valutaria货币警察部门的税务警察将目光投向了普拉托省与人口不成比例的赌注数量。正是送交检察院的报告打开了局面，除了中国人强烈的赌博倾向和非常多的投注站之外，还揭示了特别是投注站之间的密切联系和计费系统中一个相同的方法，这一点并没有被忽视：它们都退税了相当数量的由内部酒吧开出的发票，且都是给朋友和亲戚经营的。根据检察院的说法，这些是用来减少税收负担的假发票，其经济利益被重新投入到酒吧本身，因此有自我洗钱的假设。 初步调查的法官承认检方提出的严重证据，自我洗钱除外，只接受了预防性扣押钱款的请求，认为这是一个足够折磨人的措施，实际上等于是从犯罪团伙的引擎中抽取出了燃料。检察官Gestri和Boscagli在二审提出上诉，二审批准了他们逮捕的权利，监狱的大门只有在最高上诉法院宣判后才会打开，如果能打开，还得能找到嫌疑人才行。 检察院目前已经拿到了10万欧元，一切都还不确定，因为华人们已经提出了上诉，将由法院以重新审查初步调查法官的决定的情况，确认或取消预防性扣押。 这三间vlt老虎机厅仍在运行，在Snai有关许可证的规定出台之前，它们被委托给一名司法行政人员管理。 ——华人街网站 alexzou编译 消息参考：notiziediprato.it/网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。 |
管理COOKIES
