意大利《华人街》2022年3月23日卡利亚里消息：用他人证件汇款洗钱，全意大利16被指控，5100万欧元被扣押，是税务警方在接到从撒丁岛卡利亚里省Quartu的一起举报后展开的调查。
[attach]5030530[/attach] 卡利亚里大都市第二行动组的税务警察发现了一个旨在通过money transfer电子汇款转账自我清洗大笔资金的有组织犯罪活动。 意大利各地总部和分部分别位于米兰，西西里，撒丁岛和坎帕尼亚大区等地的16家华人支付机构（汇款中心）被搜查，有十几个人被卡利亚里检察院控诉，检察院下令预防性扣押5100多万欧元。 事实上，调查是由卡利亚里第二大都市行动部门的税务警察进行的，并在一年前开始，在可疑资金流动的报告从一家银行传到 Quartu Sant'Elena（卡利亚里）的一家支付机构后开始，该机构由一名41岁中国公民经营。 据卡利亚里的税务警方称，对经营者进行的交易分析表明，首先，该机构的经理在利用毫不知情的顾客的身份汇款，这些顾客向他求助于该企业提供的服务，如复印他们的身份证件。由于怀疑这种行为，警方决定将检查范围扩大到属于同一外国电子汇款支付机构的整个汇款代理商业链，而涉案的该企业正是通过该机构运作的。 [attach]5030531[/attach] 警方在米兰的支付机构总部和其意大利联络人（一位罗马居民）的家中进行了搜查。据税务警察称，检查发现还有15家分散在意大利各地的支付机构，这些机构也存在与卡利亚里机构相同的问题。此外，在某些情况下，被检查的人甚至不是汇款公司的雇员，甚至没有资格充当付款代理人。在调查结束后，还向作为监督机构的OAM（Organismo Agenti e Mediatori）报告了这一情况。 "在预防和打击自我洗钱方面，税务警方解释说，该部门发挥着关键和核心作用，不仅在国家监管系统中，而且在主要的调查范围内，税务警察是司法当局的第一个对话者。事实上，开发可疑行动报告的活动允许以有针对性的方式干预存在的异常运动，其背后可能合理地隐藏着'清洗''脏'钱的活动"。 ——华人街网站 alexzou编译 消息参考：ansa.it/castedduonline.it/gds.it网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。 |
管理COOKIES
