意大利《华人街》2022年5月4日普拉托消息：当地一华人家庭在9年内创建了24家虚假公司，以清洗逃税所得的钱，并将1.7亿欧元汇往中国。普拉托经警已经对第一阶段（代号：冥王星行动）进行收网，一人被捕。 [attach]5042575[/attach] 这些非常复杂的调查是在普拉托检察院的指导下主动开始的，起因是从意大利银行收到许多关于反洗钱的可疑行动的举报而展开深入调查。因此，一个居住在普拉托的中国家庭已经被确认，一家庭成员从2013年至今已经建立了多达24个幽灵公司，其唯一的目的是从活跃在意大利各地的其他同胞那里赚取大量的逃税资金。幽灵公司以开具不存在的发票，该家庭的成员在为所提供的服务保留一定比例后，又将其转移到远东。 警方经过深入调查发现，从2013年至今共有超过1.7亿欧元流向中国，通过以幽灵公司的名义从往来账户转账，由同一犯罪集团的成员管理，这些财务交易没有得到任何理由的支持。 [attach]5042577[/attach] 被调查的公司总部发现设立在一间闲置的小房间里，既没有雇员，也没有营业场所和设备，而且从未进口过货物。 这些企业的名义上的老板也是中国人，而且几乎都是无法追踪的，他们的居留身份被一名同胞买走使用，作为交换，向卖居留的人支付了大约14000欧元的现金，卖方提供证件以启动虚假的商业活动和开设银行账户。 普拉托法院对该组织头目的中国公民采取了收监预防措施，并下令同时扣押相当于1700多万欧元的资产，为不存在的交易开具发票，不提交/或虚报年度纳税申报，以及不缴纳增值税是正在调查的罪名，调查仍在继续，以收集更多证据，并确认转移到中国的收益的非法来源，从而证实从事洗钱罪行的怀疑。 ——华人街网站 alexzou编译 消息参考：lanazione.it/notiziediprato.it/tvprato.it/网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。 |
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