意大利《华人街》2022年5月10日帕多瓦/普拉托消息：服装行业的增值税欺诈，850万欧元资产被扣押。威尼斯和帕多瓦的税警察了一起由据称在帕多瓦的中国人批发中心运营的人经营管理的公司实施的欺诈行为。
[attach]5044085[/attach] 威尼斯和帕多瓦省级指挥部的税务警察正在执行由帕多瓦负责初步调查的法官下令的价值超过850万欧元的资产和金融资产的预防性扣押。这笔钱相当于服装贸易行业涉嫌增值税欺诈的利润，这些公司由华人经营管理，据称他们在帕多瓦的中国人批发中心运营。 这一预防措施是在最近对另一名涉案中国商人进一步扣押约50万欧元现金之后采取的，是初步阶段复杂调查的结果。所进行的检查揭示了与来自远东并由中国经营者销售的服装在国家领土上的进口、分销和销售有关的涉嫌逃税机制。 详细来说，涉及预防措施的七家公司（公司和独资个体企业）在账目中记录了被认为与不存在的交易有关的发票，然后在其2016年至2020年的收入申报中合并，应税收入约为3900万欧元，这相当于被扣押的增值税。 [attach]5044086[/attach] 此外，对2月份进行的多次搜查中查获的文件以及对在帕多瓦中国人批发中心经营的一些公司的主动和被动发票流的分析，使警方能够确定众多的经济运营商，从收集到的信息来看，这些公司可能是 "空壳公司"，其特点是税收危险指数高，可追踪到的名义上的登记人主要是位于普拉托省和米兰省的亚洲人，并在希腊、斯洛文尼亚和匈牙利有公司纵容。开具发票的供应商出售的货物比他们实际购买的货物多得多，这一事实是很特别的。此外，巨大的海外资金流表明，被调查的公司是创造流动资金的功能性结构，即税务欺诈的收益，将被汇往中国。 ——华人街网站 alexzou编译 消息参考：veneziatoday.it/notiziediprato.it网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。 |
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