意大利《华人街》2022年6月17日米兰消息：6月17日上午，一名居住在米兰的中国公民因被指控洗钱和滥用支付工具而被宪兵队逮捕并软禁。根据检察院协调的调查，该男子涉嫌为一些红灯按摩店的收益进行洗钱。
 调查于2021年7月开始，由米兰检察院第七部门的检察官协调。据调查人员称，该男子通过 "一个衔接的后续资金转移系统来洗钱，旨在使资金来源和实际最终目的地无法追踪"。 调查人员们指出，根据调查还原的情况，按摩店的客户通过往以一些中国公民的名义虚构注册的可充值信用卡里打钱用来支付所谓的性服务费用，"卡的登记人不知所踪，但实际上这些卡都是由嫌疑人所支配的"。同样，根据宪兵队的怀疑，该名被调查的人会将这些钱转到其他可充值的信用卡上"，这些卡也是以不知所踪的中国公民的名义虚构注册的"，宪兵指出，最后这些信用卡会被用来提取现金或转账到爱沙尼亚或立陶宛的往来账户。 在调查过程中，宪兵队确定有170万欧元被转移，"这一数额可能会根据在执行措施的同时对嫌疑人的住宅和办公室进行搜查时获得的纸张和计算机证据的检查结果重新评估"。 ——华人街网站 alexzou编译 消息参考：gazzettadimilano.it/milanotoday.it网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。  |
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