意大利《华人街》2022年7月7日维琴察消息：涉虚假发票、一华人126,000欧元的现金被查获，这是由税务警方开展行动的成果。
 在过去的几天里，作为司法警察调查的一部分，最初由维琴察省税务警察局在打击增值税欺诈的经济-金融警察行动之后，随后是由维琴察检察院的委托继续调查。进行了入室搜查行动，以搜查支持被指控的为不存在的交易开具和使用发票的罪行的证据，这使得除其他外，得以扣押金额超过126,000.00欧元的现金。 特别是，Bassano del Grappa集团的税务警察在位于维琴察省Romano d’Ezzelino的一所房子的地下室里发现了一个固定在墙上的保险箱，并藏在一个衣柜后面，该房子的主人是一家从事服装行业的总部在维琴察省Mussolente公司的现任法人代表。当它被打开时，发现了21捆钞票，都是20和50欧元面额的钞票，对于这些钞票，夫妻俩无法充分说明拥有的理由，这也是考虑到与他们申报的年收入明显不相称。 调查行动是在对一名中国公民经营的独资企业进行税务审计后开始的，也是通过有针对性的财务调查进行的，调查显示，针对上述独资企业的往来活动账户的收入，来自于司法当局签发的搜查令所涉及的意大利公司的付款，并且是由这对夫妇作为合法代表的，在搜查后的几天里，独资个体企业的老板系统地从银行账户里提取了大量现金。通过这种操作方式，根据双方之间的协议，提取的钱相当于开票人开出的假发票中显示的增值税，被转给了发票的使用者，也让他在提交纳税申报时从增值税和直接税的扣除中获益，从而给税务机关造成损失。 最终，根据调查的结果，Bassano del Grappa税务警方紧急预防性扣押了由上述夫妻管理的公司为不存在的交易开具的发票所发现的款项--金额为126,940.00欧元，因为它构成了利用纳税申报的犯罪所得--由一名中国公民管理的独资企业开具的不存在的交易发票，后者因开具不存在的交易发票被指控。 维琴察法院初步调查法官在维琴察检察院主管检察官递交的批准验证请求后，发布了相关的现金预防性扣押令，确认了指控制度的有效性。 应该指出的是，该措施是在Bassano del Grappa税务警方的倡议下采取的，由于无罪推定的原则，只有在作出不可撤销的判决后，才能最终确定被调查者与此有关的罪行。 ——华人街网站 alexzou编译 消息参考：tviweb.it/oggitreviso.it/ilgiornaledivicenza.it网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。  |
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