意大利《华人街》2023年4月7日安科纳消息：从安科纳到中国，1.5亿欧元的特大骗税案被查获，18人被调查，1人被捕。该企业网络由一个犯罪组织经营，在2022年至今年2月期间，该组织涉嫌开具1.5亿欧元的假发票，被位于意大利的600多家公司使用，此案的调查是从安科纳地区开始的。  该企业网络由一个组织经营，在2022年至今年2月期间，该组织涉嫌开具1.5亿欧元的假发票，被位于意大利的600多家公司使用。税务警方人员确定的增值税逃税额达3300万欧元，可能非法节省直接税超过2800万欧元，并随后对非法所得进行了洗钱。在Senigallia分局的税务警方进行的调查过程中，有18人被指控开具和使用不存在的交易发票、虚假和遗漏申报、欺诈性逃税和自我洗钱，其中包括三名意大利人和剩下其他人都是中国人。其中一名主要肇事者，是一名中国籍女子，现被采取了居家软禁。  该调查活动被称为“Fast & Clean”，这是因为非法行动进行得很快，通过模拟从未发生过的商业交易，确保资金被清洗。所采取的方法确保了参与的企业家，包括意大利人和中国人，能够立即获得税务欺诈的利润。在使用假发票的公司中，有一些是在建筑行业经营的公司，他们是建筑奖金的税收抵免的受让人。 通过调查，在运输过程中的资金被拦截，并在转移到国外之前被封锁在银行账户中。共进行了10次搜查，缴获了大量现金、贵重物品、手表和其他有价值的资产。还进行了一次相当于3300万欧元的预防性扣押，涉及银行账户、豪华汽车、一个价值15万欧元的纺织品生产厂、价值约3万欧元的现金，以及名贵手表、珠宝和其他有价值的资产，以及价值超过100万欧元的9个房地产单位。 共有15家公司被预防性扣押。调查源于Senigallia分局的税务警察对Corinaldo纺织工业区的一个中国 "分包商 "企业家进行的税务和反洗钱检查。根据已经重建的情况，该工厂使用了许多不存在的交易发票，这些发票由可追踪到的中国公司开具，模拟了虚构的成本。 这不是一个孤立的案例，而是构成了一个结构良好的系统的终端，它保证了多个受益人，即意大利和中国的企业家，通过转移资金到国外来逃税和洗钱。  通过跟踪从Corinaldo工厂到意大利北部的资金流动，重建了一个开具假发票的幽灵公司网络。通过这种方式，确定了15家 "cartiere空壳 "公司：这些公司没有注册办事处或实体结构，以被用挂名人的名义注册，拥有虚构的办公室，仅在伦巴第或托斯卡纳的大型购物中心出现，它们隐藏在结构化公司的阴影下，从这些公司 "借用 "了部分名称和总部所在地。根据调查，他们成立的目的是开具假发票，通过中介向意大利和中国的企业家提供假发票以逃税。 这些空壳公司将开具假发票，并向收款人提供意大利银行账户的详细信息，以便将款项转入。一旦收到贷款，空壳公司经理就会安排将相同金额的款项转入一家中国银行的往来账户，并将该操作解释为支付产品进口交易的对价，而实际上这些交易从未发生过。空壳公司转移到国外的总金额约为1.5亿欧元。 假发票使用者转移到中国的大部分金额被 "运输商 "以现金的形式返还给同一企业家。 |
