<a href="https://streamcdnr12-ea5d8d2f6ee14c02b6e3fa26b84f4f4a.msvdn.net/vod/5dO5eJriW9C1/h264_yuv420p_854_480_25_1300_aac_64_48000_2.mp4" target="_blank">https://streamcdnr12-ea5d8d2f6ee14c02b6e3fa26b84f4f4a.msvdn.net/vod/5dO5eJriW9C1/h264_yuv420p_854_480_25_1300_aac_64_48000_2.mp4</a> 意大利《华人街》2023年7月19日普拉托消息：税务警方在普拉托Macrolotto地区一家企业里查扣大量非法进口的布料。  在普拉托Macrolotto地区的一家公司内，由于一项复杂的司法行动，初审调查法官下令对超过350万米的进口非法面料进行查封。这家公司的所有者因严重走私和使用虚假发票被控告。 这次复杂的警方司法行动旨在打击那些在进口面料领域运营的企业非法采购原材料的行为。税务警察预防性地查封了价值估计为450万欧元的超过350万米的面料，还查扣了200万欧元，被认为是非法活动所得。在这次行动中，一名中国企业家被控严重走私和使用虚假发票，其公司被认为是非法进口面料在意大利储存的中心。 违反海关和税收规定的行为使得使用这些面料的企业能够以绝对有竞争力的价格占据市场，这对于遵守规则的经营者来说是不可行的。此外，这也为严重的逃税、逃缴社会保险金以及非法洗钱行为提供了基础。 这项任务是通过有针对性的分析来展开的，通过频繁地对某些公司在道路上进行检查，这些公司表面上是来自欧盟以外地区的原材料的正式收货人，并在一个仓库内储存着这些原材料。同时还收集了与这些非法进口物品引入国内的证据。基本上，这种非法采购行为在由普拉托税务警方进行的其他类似司法行动中已经得到证实。其方式是通过德国、保加利亚和匈牙利企业的虚假发票来进行，这些企业在运输文件中也被标记为供应商，但实际上并没有进行任何真正的商业交易。 这些货物实际上直接运抵普拉托地区，并储存在受到检查的仓库中，然后被分发用于加工。这些表面上由欧盟供应商发出的虚假购买发票使得可以逃避支付边境税费，包括进口增值税，以及后来的国内销售增值税。 此外，在缺乏对运输文件的道路检查的情况下，部分货物可能通过未缴税的销售方式进入黑市。 随后的深入调查还揭示了实际经营这家企业的真正管理者，超出了将公司管理职责形式化分配给其他人的范畴。实际上，这家调查中的公司充当了非法进口面料的“储存中心”。 在由博洛尼亚分部的欧洲检察院指导下进行的调查活动的结果，根据普拉托税务警方的调查人员和欧洲检察官的建议，普拉托法院的初审调查法官确认了犯罪嫌疑：严重走私和使用虚假发票。因此，法官于2023年7月5日下令预防性查封这批大量面料和超过200万欧元的资产。 |
