涉嫌虚假发票逃税，意南部一华人企业被查扣65万欧元资产

2023-7-26 12:03| 发布者: 【街道巡警】| 查看: 768| 评论: 0|原作者: alexzou

摘要: 意大利《华人街》2023年7月20日FORLÌ消息：弗利税务警方在一项复杂而实质性的调查中，揭露了一家涉嫌逃税的华人企业，该企业使用虚假发票以减少税款，被查扣超过60万欧元的资产。经过税务审查启动的具体调查后， ...

意大利《华人街》2023年7月20日FORLÌ消息：弗利税务警方在一项复杂而实质性的调查中，揭露了一家涉嫌逃税的华人企业，该企业使用虚假发票以减少税款，被查扣超过60万欧元的资产。

经过税务审查启动的具体调查后，弗利金融警察根据相关预防性查封令，冻结了涉及总金额约65万欧元的银行账户、存款和邮政账户。此次决定针对一家经营填充式家具产业的华人企业及其法定代表人，一名43岁的中国籍女性。她被指控涉嫌通过使用虚假发票进行虚假申报，所涉及的虚假发票金额超过160万欧元，并被指控隐瞒申报。

据弗利税务警方了解，这家涉嫌逃税的公司在填充式家具产业领域经营，所有工人均为中国人。为了减少收入以减少税款，该公司使用了一系列虚假发票，由一系列合谋的公司开具，而这些公司实际上是真正的“造纸厂（即空壳公司）”，专门用于税务欺诈活动。

经过实质性的调查，弗利税务警方揭示了这一欺诈系统的轮廓，并发现这一网络还包括14家位于意大利不同省份的公司，旨在通过虚假发票获得不当税款。在大量交易的背后，这些“供应商”公司没有员工，没有供电、供水和燃气供应，甚至没有适当的车辆和商业场所。

弗利税务警方总部解释说：“此次行动表明税务警察在预防和打击经济金融犯罪方面的日常努力，尤其对不当资产的攻击对相关非法获取的影响最大。税收逃避是经济发展的严重障碍，因为它扭曲了竞争和资源配置，损害了公民与国家之间的信任关系，剥夺了对弱势社会群体的干预空间。”

值得注意的是，这次真实的预防性扣押措施是在当前初步调查阶段进行的，基于临时指控。这些指控必须在庭审和随后的司法阶段中得到证实。被告的刑事责任将仅在刑事判决生效后得到确认。

——华人街网站 alexzou编译消息参考：forlitoday.it/corriereromagna.it/网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。

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