意大利《华人街》编译消息：10月4日凌晨，直升飞机飞越罗马托尔·贝拉·莫纳卡地区，进行了大规模的突袭抓捕，此次行动是由罗马检察院和罗马省警察总局共同完成的，他们在罗马、拉奎拉、卡拉布里亚、那不勒斯、佩鲁贾、安科纳和坎波巴索等地执行了对22人的羁押令，以及对11人的家庭监禁令。他们所涉罪行包括组织犯罪以进行毒品交易和洗钱，以及勒索、自洗黑钱和非法持有武器。
 这次行动涉及两个不同的团队。一个是中国人团队，他们负责协调洗钱的各个阶段，其领导是Wen Kui Zheng（音译）。另一个团队由两个不同的意大利人小组组成，财务调查人员称之为“高级水平”犯罪小组，其中一个由Antonio Gala和Fabrizio Capogna领导，另一个由Federico Latini领导。  资金的“洗白”活动发生在罗马埃斯奎利诺区的两个中国家庭社群经营的时装和时尚配饰进出口店和仓库中。尽管这些店铺确实存在，但实际上它们充当了贩毒者的资金收集中心，这些资金随后以匿名且无法追踪的方式转移到国外，主要是中国。 这一过程首先涉及将贩毒所得的现金收集到埃斯奎利诺区的一个中国商业伪装企业中。然后，在存款和计数的过程中，为各方协定分配了常规代码。接下来是洗钱阶段，最初是通过“人肉”进行的，也就是实际上需要人亲自将现金带到中国，需要多次的旅行。但在疫情大流行之后，通过虚假税务文件支付或多国中国运营商之间的三方交易来进行，或者通过经纪人的财务补偿来进行，这就是所谓的“飞钱”方法，即'Fei Ch'ien'。 这个洗钱组织的头目是55岁的Wen Kui Zheng，他不仅负责洗钱，还是一个由许多人组成的组织的创始人，这些人之间还有亲属关系，他们负责处理非法货币的各个阶段，包括收集和非法向国外转移货币。Zheng还不断招募新成员，并与罗马的贩毒团伙和Ndrangheta的许多客户进行直接协商。根据调查，他还为货币快递员提供后勤支持，为他们详细规划和组织了飞越国境的现金运输航班，主要是为了逃避边境检查。 这个洗钱行动的总金额超过5000万欧元，佣金约为洗钱所得的5％。这个业务量非常大。总之，已经追踪到了从意大利向中国转移的资金动向，总金额超过5000万欧元。但不仅如此，在调查期间还没收了约1000万欧元，其中在列昂纳多·达·芬奇机场收到了800万欧元，用于对付洗钱的信使，他们负责将现金实际从意大利转移到国外。此外，还确认了从非法来源获得的超过400万欧元款项已转移到罗马的中国团队。 那么，是什么样的人有能力聚集如此多的钱进行洗钱呢？金融部门和检察机关关注了两个不同的犯罪团伙。其中一个团伙甚至使用加密聊天来逃避监控，幸运的是，这些聊天内容最终也被获取，这要感谢罗马Dda和Eurojust的合作。 这些犯罪团伙还拥有一些装有高级隐藏仓位的汽车，这些汽车用于运输毒品、武器和大量现金。此外，他们还设有专门的、受到监视且难以渗透的场所，用于在毒品投入地下销售网络之前存储和加工毒品。 对于第一个犯罪团伙，已经收集到了对组织者Antonio Gala（43岁）和Fabrizio Capogna（39岁）的严重犯罪嫌疑。Antonio Gala目前正在潜逃中，他与毒品老板Giuseppe 'Peppe' Molisso有密切的联系，后者与他同样是坎帕尼亚地区的人，也是Tor Bella Monaca地区贩毒活动的最高领袖。而Fabrizio Capogna在调查期间因2022年Spongebob行动中的逃避捕捉被关押在Rebibbia监狱。 在对这个团伙的调查中，已经查获了超过110千克的大麻、大麻和可卡因，以及超过545千克的非法毒品，其交易价值约为2千万欧元，跨足了西班牙和意大利的交易网络。 另一个团伙则由29岁的Federico Latini领导，他曾在过去的一次事件中开枪击伤了一个年轻人并逃逸。他也曾逃离过，后来被捕获。在调查期间，Latini因与毒品交易环境中的一宗报仇事件有关而被限制住在家里。调查人员形容他是“在罗马贩毒圈中有强大根基的人”。对于他的团伙的调查已经查获了超过157千克的毒品，其价值约为400万欧元，以及武器，这些武器安全地运输在为信使提供的汽车的高级隐藏仓位中。（异域 编译）  原文出处：Roma, 33 arresti: i soldi del narcotraffico trasferiti in Cina https://www.romatoday.it/cronaca ... claggio-denaro.html |
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