意大利《华人街》2023年10月5日库内奥消息：意大利税务警察在Bra市展开了一场调查，此次行动被命名为"纸长城"。该行动以成功查封超过8500万欧元的资金为特点，这些资金涉及一起涉及虚假发票和非法交易的犯罪计划。此次调查导致了来自米兰的一名会计师和两名中国公民的逮捕，同时对两名摩洛哥兄弟采取了居家监禁措施。
 这起犯罪计划的主要策划者是一名来自米兰的会计师，他与两名中国公民一起被关押在监狱中。与此同时，两名摩洛哥兄弟，他们在诺瓦拉地区的行业协会中担任高级职务，现在也受到了居家监禁的限制。  "纸长城"行动之所以如此命名，是因为数百万欧元几乎不间断地被转移到不同的外国国家，主要是中国。这些交易都涉及到由所谓的"空壳公司"开出的虚假发票，这些公司的实际拥有者和法人都不是同一个人。 深入调查还发现，全国范围内约有300家公司受益于这一欺诈行为，通过报告不存在的交易来减少应纳税款。 司法警察的行动导致了被告以及用于实施欺诈行为的企业账户的冻结，并进行了数十次搜索。  这次调查最初是由意大利税务警察部门的税务审查引发的，针对一名住在Bra的中国企业家。深入的调查揭示了他涉及虚假交易发票的实质，并揭示了一家由中国国籍的"替罪羊"作为法人代表的"空壳公司"网络的存在。 两名摩洛哥人的角色是提供这些虚假公司的行政申报，其中包括明显虚假的数据。这位米兰会计师被认定为整个操作的幕后策划者，而且自2001年以来，他一直未被税务部门察觉。 调查结果显示，这六家"空壳公司"向国外转移的总金额超过8500万欧元，这些资金是洗钱罪行的产物，并已被税务警察查封。 ——华人街网站 alexzou编译 消息参考：ideawebtv.it/targatocn.it/milanotoday.it网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。 [attach]5164841[/attach] |
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