意大利《华人街》2023年10月17日米兰消息：国际贩毒活动，全意大利共有58人被捕，米兰，普拉托等地也都进行了调查。意大利国家税务警察执行了由米兰区法院签发的46份拘捕令，还有12人被拘留。该组织由意大利和西班牙人领导，得到了阿尔巴尼亚和中国人的帮助。对总价值高达1.29亿欧元的财产执行了扣押。
 普拉托也是米兰税务警方执行46份拘捕令的城市之一，这些拘捕令涉及国际贩毒、洗钱、非法信贷和逃税等罪行，该犯罪组织由意大利和西班牙人领导，得到了阿尔巴尼亚和中国人的协助。米兰总检察长办公室签发的命令，负责该调查的调查人员分别在贝加莫、布雷西亚、蒙扎、瓦雷泽、曼托瓦、都灵、Alessandria、Asti、罗马、泰拉莫、卡塔尼亚、萨莱诺以及西班牙进行了行动，得到了罗马中央刑事犯罪调查中心、意大利警察禁毒服务中心以及米兰地方警察的支持。具体来说，这些拘捕令包括33人被拘押在监狱，13人被软禁在家中；此外，还有12人因涉嫌犯罪而被拘留，进行了96次搜查，其中还包括了瑞士，使用了缉毒犬和缉钞犬的协助。已经扣押了总值9000万欧元的财产。 调查活动导致了大约30吨大麻和大麻的供应渠道以及分销网络的确认，重建了一年多时间内总计4200万欧元的走私交易和2600万欧元的现金流。 此外，还扣押了10家公司的资产，包括在伦巴第大区和其他北部地区的52栋房产，价值900万欧元的可移动财产和金融资产，这些资产被认为来自非法来源。 具体来说，该调查重点关注了毒贩使用的支付方式的重建，他们为了支付毒品的交易，利用了由华人族裔经营的“非法银行”服务，这些服务充当了从意大利转移资金到西班牙的“资金收集中心”。这一系统基于一种名为"非正规汇款"的资金转移机制，类似于伊斯兰世界中的哈瓦拉制度。 中国人（几乎都是商户）收到现金，以匿名、快速和不可追溯的方式将其转移到西班牙，并收取 1.5%至 2%不等的手续费。已查明毒品的付款方式是根据中国同胞之间的平衡贷记/借记记录进行清算，而不实际转移货币，中国同胞参与跨国犯罪活动，并在国外提供类似服务。 为了接受在意大利支付的金额的 "名义 "反价值，使用了一个识别码（令牌类型），通常用小面额纸币的序列号代表，由快递员交付给西班牙担保人。只有当钞票的序列号与意大利收款处提供的号码一致时，才能认为抵消成功。另外，还发现，毒品交易商交付给中国商户的资金（数百万欧元）随后立即被“出售”给不同的犯罪集团，这些集团由从事钢铁和塑料领域的意大利企业家组成，他们通过虚构交易发票（向中国、瑞士和香港的银行付款）进行系统性的增值税欺诈。在这种欺诈方案中，支付虚构交易发票的款项与之后的现金回流相联系，这些款项不会被反洗钱机构跟踪。这一调查的特殊之处在于，毒品交易所得的现金变成了逃税者的非法资本，实现了普通犯罪活动和经济犯罪活动的利润完美融合，涉及数百上千万欧元。 ——华人街网站 alexzou编译 消息参考：notiziediprato.it/milanotoday.it/ilpescara.it/tvprato.it/radiogold.it网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。  |
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