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意大利《华人街》2023年11月14日佩鲁贾消息：一项大规模的欺诈和挪用资金案件近日在意大利引起了公众的广泛关注。意大利国家税务警察在对一家总部位于佩鲁贾的中资公司进行深入调查后，揭露了这起复杂的财务诈骗案。佩鲁贾经济金融警察部门执行了一项由当地法院初审调查法官签发的预防性查封决定，目标是一家位于罗马的公司，该公司主要从事电力发电机和变压器的制造。  调查发现，这家罗马公司的董事会主席与一名中国企业家共谋，涉嫌在一家佩鲁贾公司明显陷入财务危机时，非法挪用了高达一百万欧元的资金。这笔款项被非法转移到了一家实际上处于非活动状态的罗马公司账户上。  通过精密的银行调查，税务警察揭露了这两位企业家的共谋行为。他们不仅挪用了一百万欧元，还将这笔资金转移到了一家新成立的公司。进一步的调查显示，这家罗马公司缺乏必要的经济和财务结构，几乎没有进行实际商业活动，大部分转移的资金被用于支付所谓的管理人员和其他费用。作为对这一非法行为的回应，预防性查封措施旨在冻结从佩鲁贾公司非法挪用的整个金额，即一百万欧元。与此同时，警方还对涉案公司总部进行了现场和电脑搜查，以进一步收集证据。 这一事件不仅揭示了跨国企业在财务管理上的漏洞，也突显了国际合作在打击经济犯罪方面的重要性。 ——华人街网站 alexzou编译 消息参考：umbriacronaca.it/perugiatoday.it/网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。  |
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