意大利《华人街》2023年12月13日威尼斯消息：在一个针对国家的重大欺诈案中，近日威尼斯税务警察部门根据帕多瓦检察院的特别指令，成功冻结了高达2千万欧元的资金，并逮捕了9名涉嫌犯罪的人员。这个精心策划的行动揭露了一个庞大的犯罪网络，该网络涉嫌销售虚假税收凭证，并通过与当地犯罪分子合作进行复杂的洗钱活动。  根据帕多瓦检察院的命令，威尼斯税务警察部门执行了一项巨额的财产查封令，并将9名涉嫌参与这一犯罪团伙的人员拘捕。这些人被指控参与了一系列复杂的罪行，包括税务欺诈、对国家进行诈骗和洗钱。 此次行动还涉及到与帕多瓦、拉文纳、罗马、里米尼、特雷维索、维罗纳、维琴察、萨莱诺、马萨卡拉和罗维戈省的税务警察的协作，共同完成了其他50次场所和个人的搜查。 这项自2022年起由威尼斯Mirano税务警察部门发起的调查，涉及多家在劳动力中介领域运营的意大利和国际公司。其中一些公司仅以名义上的人员或没有实际财产的亲信注册。调查显示，该犯罪团伙最初涉嫌进行税收和社会保险欺诈，包括提交虚假财务申报、发行和使用虚假发票以及未遵守增值税法规。此外，他们还涉嫌创建和销售源于建筑补贴奖金的虚假税收凭证，并与当地犯罪团伙及中国公民合作进行洗钱。 在被逮捕的人员中，包括一名居住在帕多瓦省的中国公民，他被认为是一个洗钱网络的关键人物，专门帮助逃税者和犯罪分子通过在欧洲和中国公司之间不存在的交易清洗非法资金。 其他被采取预防性措施的人员均为意大利公民，他们居住在威尼斯、帕多瓦、拉文纳、罗马和拉斯佩齐亚省。其中一些人曾因经济金融犯罪被定罪，特别是一名会计师，他曾因协助'Ndrangheta黑手党家族进行经济犯罪而被判刑。 ——华人街网站 alexzou编译 消息参考：Veneziatoday.it/rainews.it/veronasera.it/网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。  |
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