意大利《华人街》2024年8月12日Sestu（卡利亚里）消息：在撒丁岛卡利亚里省Sestu，两名华人企业家的资产因涉及债务和自我洗钱而被大规模扣押。涉案企业分别是两家由这两名华人经营的公司。调查表明，自2015年以来，这家个体企业便陷入了经济和财务困境，情况一直恶化至2024年，目前对税务机关的债务已超过300万欧元。同样，这家有限责任公司也面临类似的财务问题。据意大利税务警察透露，这两名企业家在破产程序中非法隐匿了必要的账簿和会计记录，未支付应缴税款，并且故意拖延了公司的司法清算程序，而该公司自2015年起就已处于财务崩溃状态。
 此外，意大利税务警察指出，这两名企业家将价值超过50万欧元的商品从已破产的个体企业转移至有限责任公司，试图通过再次出售这些商品来掩盖其来源，从而构成了自洗钱的犯罪行为。基于这些原因，意大利税务警察扣押了两名企业家价值超过50万欧元的资产。 被扣押的资产包括11个银行账户和7辆私人及企业车辆，这些资产均与一家位于Sestu的公司有关。该公司从事五金、油漆、平板玻璃以及电气和热水管材料的零售业务。税务警察的调查显示，尽管在法律上，这家个体企业和有限责任公司是两个独立的实体，但实际上它们是同一家公司。 ——华人街网站 alexzou编译 消息参考：castedduonline.it/sardegnalive.net/sardiniapost.it/网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。  |
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