意大利《华人街》2024年9月26日普拉托消息：普拉托法院近日针对一起跨国洗钱和逃税案件作出严厉判决，三名涉案人员因非法转移近400万欧元至中国而被判重刑。该案件由普拉托检察院于9月25日正式公布，判决是在两个月前的7月19日由普拉托法院做出，涉及一名中国籍企业家及两名居住在圣马力诺的中间人。
 据法院调查，这名中国企业家经营一家位于Sesto Fiorentino的汇款公司，利用遍布意大利各地的多个汇款窗口收集大量现金。这些资金大部分来源于逃税所得。资金首先通过圣马力诺的金融系统“清洗”，随后再汇至中国。在此过程中，两名中间人作为一家信托公司的负责人，负责将资金从圣马力诺通过银行系统进行处理。法院判处两名中间人各9年监禁，而中国企业家被判处8年有期徒刑。案件调查显示，涉案人员使用不知情的中国公民甚至虚构人物的名义进行资金转移，类似于几年前“Cian Liu”调查中揭露的手法。法院还下令没收与该非法活动相关的381.3万欧元资产，相当于此次犯罪的非法所得。 该案不仅涉及复杂的跨境资金流动，还揭示了金融系统中的漏洞，为未来的法律监管提供了警示。 ——华人街网站 alexzou编译 消息参考：iltirreno.it/tvprato.it/网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。  |
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