意大利《华人街》2024年10月16日特伦托消息：在意大利特伦托省的Tione di Trento及其周边地区，税务警察对两家中国百货店进行了突击行动，调查其长期逃税行为。警方查封了价值约120万欧元的资产，包括一栋别墅、两辆高档汽车以及银行账户。这一系列调查揭露了店铺经营者多年来通过不规范的现金交易手段，成功隐瞒了大量收入的违法行为。
 税务警察发现，尽管这些店铺在表面上为每笔交易开具了收据，但仅当顾客使用银行卡或信用卡支付时，收银机才会连接到税务部门的系统。对于现金交易，店铺使用了未与税务系统联网的收银机，以逃避申报收入。这种手法帮助店铺隐瞒了大量的未申报收入，整个欺诈行为已持续了四年之久。 此次调查始于2023年，当时税务警察在常规检查中发现，商店的实际收入与其向税务局申报的数据存在巨大差异。进一步的调查揭示，店铺的两名中国籍负责人不仅系统性地进行逃税，还培训员工使用特定收银设备处理现金支付，以便隐匿实际收入。税务警察估算，这两家百货店逃税金额超过250万欧元，加上未申报的其他收入，逃税总额接近300万欧元。更为严重的是，这些店铺及其管理公司似乎还计划继续使用这种手法逃避税务机关的监管。 两名企业负责人目前已被控告，面临虚假申报、隐匿和销毁财务文件以及违反行政责任等多项罪名的指控。作为法律行动的一部分，警方已查封其名下总价值超过110万欧元的财产，包括别墅、豪车及多笔银行存款。 此次调查揭示了这场长达数年的逃税丑闻，税务警察已采取措施阻止类似案件的发生，并继续跟进调查其他潜在的逃税行为。 ——华人街网站 alexzou编译 消息参考：iltquotidiano.it/altoadige.it/网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。  |
管理COOKIES
