意大利《华人街》2024年12月16日Potenza消息：近日，波坦察（Potenza）地区检察院联合Rionero in Vulture税务警察部门，成功查处一起涉及税务欺诈及自我洗钱的案件。涉案的华人企业家通过复杂的“开关企业”手段，逃税总额超过150万欧元。法院已裁定禁止该企业家从事任何企业经营活动及担任法人职位，为期12个月。
 案件始于两次税务稽查，执法人员锁定了两家被认定为“完全逃税”的企业。调查发现，从2019年至2022年间，涉案企业共逃避企业所得税74.5万欧元、增值税（IVA）77.2万欧元，总计超过150万欧元。税务机关揭露了涉案人采用的“开关企业”模式。首先，企业在短时间内运营后迅速关闭，以逃避税务机关追查未缴税款。接着，在关闭旧公司后，成立新公司继续经营，沿用相同的供应商、员工及经营场所，隐瞒税务记录，持续实施逃税行为。 此外，检查发现涉案企业未履行纳税申报义务、未缴纳任何税款，也未保存必要的会计记录，严重阻碍了税务部门的审查工作。 通过对企业银行账户的深入分析，调查人员确认，非法所得被转移至其他企业，涉嫌“自我洗钱”行为。资金的流动不仅逃避了税务部门的监管，还污染了合法经济体系，影响恶劣。 涉案企业家，出生于中国，现居意大利Rionero in Vulture (PZ)，曾担任多个企业的法定代表人及唯一股东。相关企业均长期涉及逃税及违法经营行为。 波坦察检方已对涉案企业家及相关企业采取了以下措施：冻结非法所得及相关资产，总额超过150万欧元。检方还对该企业家提出刑事指控，涉及未申报纳税、隐匿或销毁会计文件、逃避税款及自我洗钱等罪行。 检察机关特别强调，该案件目前处于初步调查阶段，涉案人仍享有无罪推定。同时，检方表示将继续通过“等值资产扣押”等措施，严厉打击类似的税务欺诈及洗钱行为，以有效遏制非法经济活动。 ——华人街网站 alexzou编译 消息参考：melandronews.it/lagazzettadelmezzogiorno.it/lasiritide.it/网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。  |
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