意大利《华人街》2025年1月14日蒙扎消息：布里安扎800万欧元的大型诈骗案：无资产者购车后转售给车行，形成完整诈骗链条。12人被关押。
 在蒙扎税务警察的调查中，涉及汽车交易行业的六名企业家被指控建立了一套系统性欺诈机制。 这些人构建了一个真正的“诈骗工厂”，通过找无资产的代理人（名义上的借贷人）申请购车贷款（贷款从未偿还）。贷款获批后，车辆会过户至这些代理人的名下，但代理人无法实际支付贷款。随后，车辆被转让给涉案的车行负责人，而车行以远低于市场价格的价格将车辆出售给毫不知情的客户。最终，遭受损失的是那些为贷款提供资金的金融公司，因为这些贷款是基于伪造的收入证明发放的。  调查与行动 1月14日星期二上午，蒙扎省税务警察根据蒙扎检察院的授权，执行了由蒙扎法院法官签署的拘留令，包括监禁、居家软禁以及定期签字报到的措施。共有14人因涉嫌参与诈骗和自我洗钱而被逮捕，他们被认为分别是该犯罪组织的策划者或参与者。 与此同时，警方还执行了同一司法机构签发的预防性扣押令，冻结了价值超过800万欧元的资产，这些资产被认为是非法活动的收益。此外，调查过程中，在蒙扎和贝加莫省的六家汽车销售公司查获相关证据，这些公司分别位于贝卢斯科（Bellusco）、莱斯莫（Lesmo）、阿格拉泰布里安扎（Agrate Brianza）、贝加莫省奇塞拉诺（Ciserano）以及蒙扎（Monza）。  调查起因：现代汽车公司的举报 此次共约150人涉及的案件调查，起因于意大利现代汽车（Hyundai）公司负责人提出的报案。这些负责人注意到，越来越多的贷款合同在签署后并未履行还款义务，这种异常现象引起了他们的怀疑。 现代汽车方面的警觉成为揭开整个诈骗网络的关键线索，从而促使当局介入并展开了深入调查。  犯罪组织与操作手法 调查显示，这是一个结构严密的犯罪组织，共14名成员，包括6名已被羁押、6名被居家软禁、2名需定期签字报到。该组织由活跃于汽车交易行业的布里安扎企业家主导，他们与部分辛提族（Sinti）人士合作。 首先，他们寻找无资产代理人，以这些人的名义申请购车贷款。这些贷款从一开始就注定不会被偿还。 贷款申请基于伪造的收入证明，目的是欺骗知名金融公司批准贷款。 警方调查发现，共有约110名无资产代理人卷入，他们通过伪造文件获得贷款，却从未偿还分期款项。 随后，这些“购买”的汽车会立即由代理人转让至犯罪组织管理的车行，车行再以远低于市场价格的价格出售给毫不知情的客户。 警方行动与后续影响 此次行动中，税务警察出动了警犬部队协助调查。警方发现，该诈骗链不仅涉及巨额非法收入，还影响了汽车市场的公平性以及金融机构的利益。案件仍在进一步调查中，更多细节将随着时间揭晓。 ——华人街网站 alexzou编译 消息参考：monzatoday.it/milanotoday.it/corriere.it/varesenews.it网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。  |
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