近日，法国警方成功破获了一个涉及华人商贩的大规模洗钱网络，该网络主要在大巴黎地区（Île-de-France）活动。案件涉及金额高达数百万欧元。两名嫌疑人——一名51岁的男子和一名48岁的女子——于2月初在克雷泰伊（Créteil，位于马恩河谷省 Val-de-Marne）被正式起诉，罪名包括**“加重洗钱”和“非法雇佣”**。

精心策划的运作模式
自2024年11月以来，巴黎第二警察司法局（2e DPJ）的调查人员一直在追踪该犯罪网络。据警方调查，该组织专门从事收集和洗钱大巴黎地区华人商铺的未申报收入，主要活动范围位于奥贝维利耶（Aubervilliers，塞纳-圣但尼省 Seine-Saint-Denis）。核心嫌疑人长期居住在克雷泰伊，每周数次前往各大批发市场和香烟吧（bars-tabacs）收取大额现金，然后通过一套精密的操作流程进行洗钱。

奢侈品洗钱链条
警方发现，该网络采用一种经典的洗钱方式：通过奢侈品转移资金。收集到的现金会被换成等值的银行转账，流向中国的隐秘账户，同时组织者从中抽取佣金。为加速资金流动，该团伙利用所谓的**“代购”（Daigou）模式——即招募职业买手，专门购买爱马仕（Hermès）手袋及其他高端奢侈品。这些奢侈品的价格通常在2万至5万欧元之间**，在中国市场上能够以高额溢价售出，从而轻松将黑色收入合法化。

隐秘且高效的运作
调查人员还揭露，该团伙不仅负责资金流转，还会租赁多处房产，用于安置这些职业买手。这些买手多为留学生或身份不明的外籍人士，受雇从事奢侈品采购。这种分工明确、运作缜密的模式，使得整个犯罪网络能够长期低调运行，避免被当局察觉。

当场抓捕，证据确凿
2025年2月3日，警方在奥贝维利耶的Quatre-Chemins 地铁站附近展开行动，当场逮捕两名核心嫌疑人，并从他们身上缴获了近1.5万欧元现金。警方随后对涉案人员住所进行突击搜查，查获了价值1.1万欧元的爱马仕奢侈品，并冻结了其银行账户内的17.7万欧元资金。

尽管两名嫌疑人在审讯过程中坚称自己无罪，但警方通过分析他们手机中的账目记录，发现了大量不法交易数据，从而巩固了指控证据。目前，两人已被法院裁定暂时收押，等待正式审判。

这一案件再次凸显了非法资金流动在法国的严峻性，尤其是涉及奢侈品市场的洗钱模式。在法国政府加强金融监管的背景下，类似的非法交易或将面临更严厉的打击。

来源：巴黎人报，编译：chatgpt