意大利《华人街》2025年3月6日普拉托消息：涉案金额高达7,100万欧元：普拉托税务警察捣毁利用“开关公司”逃税的有组织犯罪团伙。  近日，由欧洲检察机关罗马办公室协调的最大规模查封行动在意大利展开，目标是一个涉嫌逃避增值税并从事非法金融活动的犯罪团伙，该团伙通过29个经济主体（分布在佛罗伦萨、普拉托和罗马）进行大规模税务欺诈，涉及的逃税金额约为7,100万欧元。此次行动同时涉及普拉托地区，其中一家公司为Seano地区的运输公司，该公司此前曾在所谓“运输战争”中遭遇过一起纵火袭击。  据调查显示，这一犯罪网络主要由一对中国籍夫妇领导，他们通过多家公司和一批共谋的专业人士，将中国生产的各类商品（包括服装、鞋履、包袋和各类配饰）以自由流通方式引入意大利市场，并进一步在其他欧盟成员国销售，从而完全规避了增值税的缴纳。其运作模式依托于滥用所谓“关税制度42”（regime doganale 42）的漏洞，该制度允许在一个欧盟国家以免缴海关关税和增值税的方式放行用于另一个成员国消费的商品。具体操作中，货物主要在保加利亚、匈牙利或希腊“清关”，随后直接运往位于意大利的物流中心进行销售；在文件上，这些货物还经历了多次虚假跨境转让，并附有针对不存在交易的发票。  为了规避税务部门和海关监管，涉案公司往往在极短时间内（约两年）终止营业，并由犯罪团伙专门成立的新经济主体接替，以持续实施这一欺诈模式。 此外，调查还发现，该犯罪团伙在取代传统金融中介渠道的同时，还向在意大利长期居住的华人社区提供隐秘的汇款服务，将资金转回中国，并从中收取一定比例的手续费。 此次查封行动由罗马和佛罗伦萨税务警方的经济金融警察联合执行，涉及17名被调查的自然人（其中13人中国籍，4人意大利籍）。查封充公令由佛罗伦萨初步调查法官签发，目标为上述人员可支配的全部资产，金额相当于该团伙通过29个经济主体逃避的增值税。 这一行动标志着欧洲检察机关和意大利税务警察在打击逃税及非法金融活动方面取得了重大进展，有力地破获了一个跨国犯罪网络，同时为保护诚实经营者和维护市场公平竞争创造了条件。 ——华人街网站 alexzou编译 消息参考：iltirreno.it/tvprato.it/notiziediprato.it网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。  |
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