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意大利《华人街》2025年3月28日消息：华商巨额逃税却拥豪华资产，超420万欧元资产被查封。涉嫌逃避缴纳近430万欧元增值税，四名企业主受调查。


近日，意大利费拉拉（Ferrara）税务警察（Guardia di Finanza）在一项打击税收逃漏的调查中，执行了一项预防性查封令，查封了价值超过420万欧元的资产。


该命令由费拉拉法院（Tribunale di Ferrara）预审法官（GIP）应当地检察官办公室的请求发布，涉及四名负责经营两家服装生产企业的华商。他们被指控未缴纳增值税（IVA），涉及金额高达429万欧元，涉嫌违反意大利立法法令第74/2000号第10条之三的规定。


此次调查得益于艾米利亚-罗马涅（Emilia Romagna）地区指挥部的专项分析，该部门专门负责监控高税收风险企业，以打击严重的税务违法行为。

查封资产：豪宅、工厂、现金与豪车
在行动中，费拉拉税务警察查封了多项与嫌疑人有关的资产，其中包括：


✅ 两处位于费拉拉的豪华住宅（分别为6室和10室）
✅ 一座服装工业厂房（配备38台高端时装生产设备）
✅ 一处车库
✅ 142,825欧元现金（在突击搜查时，由缉私警犬（cash dog）发现）
✅ 150,571.01欧元银行存款
✅ 235瓶名贵葡萄酒与香槟（包括Dom Pérignon）
✅ 多辆豪华轿车


此次行动不仅在费拉拉展开，还涉及特雷维索（Treviso）和泰拉莫（Teramo）省份，警方在这些地区对另外两名涉案人员进行了住所搜查。


此外，在费拉拉被查封的工业厂房内，执法人员发现了五名无合法居留身份的华人。根据意大利《移民法》（D.Lgs. 286/1998 第10条之二 第1款），他们已被移交司法机关处理。

意大利税务警察持续打击逃税行为
此次行动是费拉拉税务警察持续打击逃税犯罪行动的一部分。税收逃漏不仅严重影响国家财政收入，更破坏了公平竞争的市场环境，影响合法经营企业的发展。


目前，该案件仍处于初步调查阶段，所有嫌疑人仍享有无罪推定权，只有在法院作出最终有罪判决后，他们的责任才能被正式认定。


此次消息发布经过检察机关批准，并依据意大利立法法令第188/2021号，确保公众有权获取相关信息。


——华人街网站 alexzou编译 消息参考：statoquotidiano.it/ilgiornalepopolare.it/ferraratoday.it网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。