意大利《华人街》2025年4月11日消息：普拉托一华人企业家因涉案350万欧元税务欺诈 被依法实施反黑手党法典项下财产预防性查封措施。  在普拉托检察院的提请下，佛罗伦萨预防措施法院日前依据《反黑手党法典》裁定，对一名华人企业家实施财产预防性查封措施。该企业家被指自1999年以来，长期在普拉托纺织行业从事经营活动，累计逃税金额高达350万欧元，行为性质严重、社会危害性显著，属“社会危险型逃税者”。 经普拉托税务警察调查发现，该企业家依托一套结构复杂、手段隐蔽的“开关公司”操作模式，持续规避税务监管。其违法行为得以长期实施，关键在于其背后有一批专业知识过硬、积极配合的税务顾问团队。这些顾问在公司设立、账务处理、税务申报等方面提供了系统性技术支持，协助企业家虚构多个以“人头”名义注册的个体工商户，从而掩盖其实际控制和经营行为。 具体手法包括：通过挂名的人注册至少七家个体公司，在短期运营后，于企业产生较大税务负债前迅速注销，从而规避税务机关的稽查与追缴。此外，该企业家还涉嫌长期未报税、开具与使用虚假发票，并通过大额现金交易开展“黑市”货物买卖，严重扰乱市场秩序。 在对其个人、家庭成员及同居人实施初步刑事与财产调查后，执法机关发现其申报收入与实际资产存在严重不符，表明其财富积累来源涉嫌长期系统性逃税。基于上述明显的财产与收入“严重不对等”现象，法院决定依法查封其两处不动产（其中包括一处位于普拉托、价值逾百万欧元的商业地产）以及一家用于进行投资操作、名义上由他人控制的房地产公司。  普拉托首席检察官卢卡·特斯卡罗利（Luca Tescaroli）在公告中强调，这是托斯卡纳地区首次将《反黑手党法典》适用于严重逃税行为的个案，标志着打击经济犯罪工作进入新阶段。为保障涉案企业正常经营，法院已指派司法管理人对被查封公司实施托管。针对该华人企业家的刑事审判预计将于6月25日正式开庭。 对此，意大利众议院议员、反黑手党委员会成员弗朗切斯科·米凯洛蒂与普拉托籍议员基娅拉·拉·波尔塔联合发表声明指出：“此次查封行动是打击经济违法行为的重要突破，对于清理普拉托地区经济环境、遏制华人有组织犯罪模式蔓延具有重大意义。国家正在向非法经济行为发出明确信号——在普拉托，法律的权威正在回归。” ——华人街网站 alexzou编译 消息参考：iltirreno.it/notiziediprato.it/tvprato.it网，此篇图文报道只按原新闻网站对此事件的说法编译，并不代表译者和本网站观点。未经允许，请勿转载。  |
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