西班牙破获华人-摩洛哥人洗钱团伙

Anubis75 · 发表于 2013-5-10 12:30:24

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西班牙警方周四透露他们破获了一个摩洛哥和中国人的犯罪网络，该犯罪团伙每周洗钱活动涉及大量欧元。

警察声明说，他们在不同地点逮捕了两名中国人，其中一名嫌疑人来自香港，还逮捕了3名摩洛哥人。

警察突袭地点包括一个中国人在马德里附近设立的商贸中心。

该犯罪团伙贩卖从摩洛哥走私到西班牙的大麻制品，这些毒品被分送到英国、法国和其他国家，然后他们通过批发购买服装和珠宝洗钱。

警方说他们收缴了2100万件服装，价值一亿欧元，以及价值4百万欧元的豪华轿车，珠宝和手表。

警察在去年11月抓获了毒品走私者和11吨大麻制品，而后警察跟踪犯罪团伙的财务活动，发现了他们每周洗钱数额高达50万欧元。

犯罪团伙的摩洛哥成员同欧洲最大的中国货物批发中心COBO CALLEJA 中国商贸城的嫌疑人进行交易。

西班牙警方去年曾对那里进行突袭，逮捕了许多嫌疑人，其中包括一名叫高平的中国商人，他被控洗钱和其他罪行。

chenkaifc · 发表于 2013-5-10 12:33:34

谢谢分享

Junejuin · 发表于 2013-5-10 12:40:52

这是闲聊西班牙吧

遗忘-逍遥 · 发表于 2013-5-10 12:46:20

哇塞大跌眼镜了啊

Anubis75 · 发表于 2013-5-10 13:53:40

Junejuin 发表于 2013-5-10 13:40
这是闲聊西班牙吧

该犯罪团伙贩卖从摩洛哥走私到西班牙的大麻制品，这些毒品被分送到英国、法国和其他国家

时尚男装 · 发表于 2013-5-10 15:59:35

现在尽拿中国人说事

weiferr1001 · 发表于 2013-5-10 20:13:04

谁让中国人有钱呢

南波特瓜 · 发表于 2013-5-10 20:55:08

Junejuin 发表于 2013-5-10 13:40
这是闲聊西班牙吧

那个话说，高平现在搞平了吗

也许我错了 · 发表于 2013-5-10 20:57:20

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航行者 · 发表于 2013-5-10 23:34:55

谢谢分享

有中的 · 发表于 2013-5-11 00:00:58

高福利国家，高工作量高税收是前提需要，偷税漏税是很危险的地，还卖大麻，这罪犯大了，有钱的罪犯很可怕

祖上是中医 · 发表于 2013-5-11 01:04:02

欲加之罪何患无词。要想从外来族群中搞到缓解政府税收不足而造成的金融压力，就要找些有说服力和民众易接受的又能引起共鸣的理由和罪名，给被整治的人扣上。

商行天下 · 发表于 2013-5-11 02:58:36

7楼的你才是有钱的中国人的主你见过多少中国人有钱的说句实在的中国大部分的人都是最穷的先说说教育吧上学12年出来22-24 不算读研考博工作靠关系好了再说工作买房买车养家创业哪一个不比别的地区的人多出多少钱和时间中国人苦逼

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