汇款频繁 意大利华人汇款公司成警方重点检查对象

江心屿@

中新网援引意大利欧洲侨网编译报道，意财政警察正在进行一项反洗钱行动，这次行动主要针对在意华人，涉及罗马、普拉托、帕多瓦等城市。调查人员已经跟踪调查多家汇款公司的数千笔汇款业务，共有287名华人接受调查。

　　帕多瓦地方媒体报道称，此次行动还获得了意大利银行的大力支持，同时意大利银行主管部门也参与调查行动，并提供有关统计数字。意大利银行提供的统计数字显示，2007年至2009年，普拉托华人向中国汇款达4.3亿欧元。FIRENZE反黑行动中心的调查人员对华人2006年至2011年的境外汇款进行了详细分析，发现很多华人频繁汇款，但每次汇款金额均不超过2000欧元，以逃避银行系统的自动检查功能。

　　另有消息称，此案涉及的一家大型汇款公司成立于2004年，当时该公司的注册资本为30万欧元，80%股份由一意大利家族持有，20%的股份由一名尼日利亚人持有，2005年该公司年汇款总额为18.9万欧元，且全部汇往尼日利亚。2006年下半年一名华人女子成为该公司的合伙人，当时这名华人女子的身份为家庭工，2003年其年收入申报仅为5000欧元，成为该公司的合作者之后立即持有公司10%的股份，之后其持有股份不断上升，该公司汇往中国的汇款金额达8350万欧元。该公司还设立了上百了代理点，该女子的前老板以及老板的儿子也成为公司的合伙人，并持有公司的打部分股份。