法国华裔家庭借巴黎中餐馆连锁餐券洗黑钱

流浪燕子 · 发表于 2013-8-13 08:46:30

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法国财政部专门调查洗钱犯罪的金融情报组Tracfin调查证实，在巴黎存在一个通过中餐馆餐券洗黑钱的秘密网络，这些不起眼的、通常用来兑换午餐的小纸片，却如同赌场筹码那样成了洗钱道具角色，令许多见多识广的巴黎人大跌眼镜。

北京《环球时报》援引法国电视二台13日报道，被破获的中餐馆洗钱网络中大多数餐馆位于俗称“法兰西岛”的巴黎大区，涉案中餐馆共计5家，它们同属于一个看似普普通通的华裔家庭，他们采用的手段看上去也很普通：在网上溢价团购中餐馆的餐券，这些餐券是餐馆发放给附近企业职工或熟客的打折券，这种团购看似毫无破绽，但购买餐券的钱其实是贩毒或非法交易用的黑钱，按照餐券发放的规矩，21天内购买者可以将餐券退还给“餐券退款中心”，并获得全额退款，而这笔退款当然是毫无问题的“白钱”。
这个洗黑钱网络在短短9个月内洗钱达1000万欧元，而之所以引起金融情报组的关注，是因为中餐馆餐券销售量突然大得惊人——平均每天数千欧元，这和几家中餐馆的店面情况完全不符。

报道称，问题出在互联网时代小型餐厅的连锁化统一营销上。为方便餐厅和顾客，出现了所谓“票据结算中心”(CRT)，多家小餐厅加盟这样一个连锁网络，通过这个网络销售的餐券，可在任何一家加盟餐厅内消费，而餐券的销售、退券，则由CRT统一负责，这原本对小型餐厅和顾客都很方便，却被“有心”的洗钱者发现了可供利用的漏洞，即CRT规定“21天内100%退款”，且这种化整为零的销售，难以追根溯源，调查每一笔钱的来龙去脉。法国欧洲一台的报道指出，那5家卷入洗钱、同属一个家庭的中餐馆，银行账户几乎是空的，且餐厅门市也形同虚设，大部分营业额来自餐券收入，在餐厅里几乎找不到什么原料。报道称，这是今年查获的、金额最大的洗钱案，黑钱的流向可能是亚洲，目前调查人员正力图找到最终的受益者。

《巴黎人报》认为，这种洗黑钱的新借助的是人们司空见惯、完全合法的连锁餐券系统，且加盟这个连锁餐券系统的绝大多数餐厅，以及系统本身也没有问题，这就令调查变得十分困难，至今调查人员也无法确认，大量黑钱究竟是怎么来的，又具体流向何处。

chenkaifc · 发表于 2013-8-13 09:30:02

真的牛逼。我们中国人太聪明了

lewislh · 发表于 2013-8-13 10:36:57

牛鼻！！！！

自己的梦想 · 发表于 2013-8-13 13:31:31

5 家餐馆可以在九个月洗1000万欧元, 那每家餐馆平均的确营业额是200万了, 当然会引起注意了

子弹飞 · 发表于 2013-8-13 15:03:44

中国人现在真是太牛了不过也有点过分

wahaha · 发表于 2013-8-14 13:08:56

本帖最后由 wahaha 于 2013-8-14 14:10 编辑

自己的梦想发表于 2013-8-13 14:31
5 家餐馆可以在九个月洗1000万欧元, 那每家餐馆平均的确营业额是200万了, 当然会引起注意了 ...

说话得有逻辑。
就算真有这样的餐馆，你觉得别人会傻到这种程度？
这1000w只是饭票收入，另外还有cb和支票呢？

〖Maggie〗 · 发表于 2013-8-15 15:38:21

看来不久以后‘餐券’的发行又有新的说法了。。。拭目以待。。。

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