LIGRESTI家族被控做假账和非法操纵市场

华人立

严打偷漏税GENOVA市政府也受益 LIGRESTI家族被控做假账和非法操纵市场     本报8月12日综合消息（林夕编译）：意大利媒体报道称，GENOVA市政府持续多年严打偷漏税，被称之为意大利第三，仅次于米兰市和罗马市。由于GENOVA市政府严厉打击偷漏税追缴税款金额高，意大利国家税务总局也给予GENOVA市高额返还款。     GENOVA市政府有关部门在打击偷漏税行动中还重点检查了获得豁免权和特权的纳税人，以减少税收诈骗活动。2010年5月至2012年3月，GENOVA市政府向意大利国家税务总局上报了963个涉嫌偷漏税的案件，涉案金额高达数百万欧元。     意大利国家税务总局LIGURIA大区分支机构负责人称，GENOVA市政府与税务局合作默契，不仅使偷漏税者受到惩罚，而且也使国家和地方政府双方均受益。     意大利媒体还报道称，意大利财政警察已经扣押了LIGRESTI家族价值2.5亿欧元的资产，其中包括豪华酒店、豪宅、账户、高尔夫球场。LIGRESTI家族有多名家庭成员已经被控和遭到逮捕，他们被控做假账和非法操纵市场，这些家庭成员曾经是FONDIARIA SAI的高层管理人员，他们已经遭到逮捕。     LIGRESTI家族资产涉及二十五个省，例如：位于都灵市中心地区的豪华酒店“PRINCIPE DI PIEMONTE”， 位于西西里岛TAORMINA的“NAXOS BEACH”酒店，位于米兰的“GRAND HOTEL FIERA MIALNO”、“GOLF HOTEL CAMPIGLIO”等， FONDIARIA SAI是UNIPOL集团的一部分，主要从事保险业务，该集团已经提出索赔。     此外，意大利财政警察还发现LIGRESTI家族在瑞士的多个账户，这些账户也已经冻结。今年7月底，此案的检察官下令查扣了这个家族瑞士银行账户里的大约3000万欧元存款。