有关反洗黑钱尽职调查的新规定

雾影大侠

Nuove Disposizioni in materia di adeguata verifica antiriciclaggio
      
Gentile Cliente,

il 1° gennaio 2014 sono entrate in vigore le nuove Disposizioni della Banca d'Italia in materia di adeguata verifica della clientela ai fini antiriciclaggio. In attuazione della normativa citata, il cliente è tenuto a fornire alla Banca ulteriori informazioni che verranno trattate nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di privacy. Sarà nostra cura contattarLa per indicarLe modalità e tempi con cui fornire tali nuove informazioni. In assenza di specifiche indicazioni, non è tenuto ad alcun adempimento particolare.

Cogliamo inoltre l’occasione per informarLa che, con decorrenza 1° gennaio, le operazioni di importi superiori a 4.999 euro da Lei disposte si presumono effettuate per Suo conto e non di soggetti terzi; ciò salva Sua diversa indicazione. In tal senso, qualora intendesse effettuare in filiale operazioni per conto di terzi per tali importi, Le chiediamo di fornire alla Banca i dati identificativi del soggetto terzo per conto del quale sta operando.
  
Nel caso avesse bisogno di maggiori chiarimenti, può contattare i numeri verdi della sua Banca.

Nel ringraziarLa per l’attenzione prestata, porgiamo i più cordiali saluti.


你们知道这个是什么规定吗？

小蕾蕾

沙发，坐等翻译！

玉壶来

看不懂