中国开始严审资金流出 20多名移民西班牙的巨额资金被冻结

绝迹的叶子

时间:2014-3-7 12:44:41 作者:  来源:欧浪网  编辑:梵音

欧各国投资移民潮催生各种掮客、推手
中国国内开始政策性严格审查资金流出
　　
　　欧浪网03月07日（记者/徐凯）报道，随着希腊、葡萄牙、西班牙等欧洲各国开放“投资移民”计划之后，国内越来越多的投资者、移民者开始关注国外投资移民市场，并开始付诸于行动……在此影响下，基于利益的驱动，各种国际性的掮客、推手也蠢蠢欲动，开始在“投资移民”上大做文章，利用夸大移民好处做幌子，大肆在各种程序上做手脚谋取暴利……同时，据本报记者了解到：随着国内“投资移民”市场的日益火爆，国内政府的监管力度也逐渐开始加强，对于大额资金的外汇等程序，开始严格控制，使得不少未符合政府规定的投资移民者在办理过程中，资金遭到银行的冻结……
　　
　　国际掮客、推手看中投资移民潮
　　
　　前不久的《华新报》上，我们曾经详细分析了西班牙的投资移民计划在推出之后，为什么没有葡萄牙等其他国家收效火爆的原因。但业内人士却分析：虽然近阶段西班牙投资计划却没有得到国内大部分投资移民人士的认可，但潜在的市场却无可估量，越来越多的投资者、移民者依然看好西班牙市场，而随时保持着对当地政策变动的关注。
　　
　　据一名业内人士告诉记者：“虽然很多投资移民者现在处在一种对西班牙投资移民政策的观望态度之中，但从我们的调查来看，大部分的投资移民者对于西班牙的经济发展、生活环境等各方面的考评，还是超过葡萄牙、希腊等这些国家的。”
　　
　　 “风未起而身先动”，基于对投资移民潮的突然兴起，国内一些旅行社、房产中介、律师事务所开始大打“投资移民”牌，甚至雇佣了大量的掮客、推手为此而鼓吹造势，尽量争取到利润的最大化。
　　
　　据业内人士告诉记者：“现在国内各种媒体，如报纸、广播、网络等等，都可以看到投资移民办理的广告，而这里面都有很大的水分。可以说有的甚至从考察看房开始，就已经设下圈套，加上购房、办理手续等等程序，这里面的圈套一层又一层，让人防不胜防。”
　　
　　在业内人士推荐的一家国内房产中介广告上记者看到：该中介推出的所谓“投资移民”房产，都是Alicante、Valencia等近海城市的海景房，这些均价在60-70万一套的海景房从图片上看，的确给人一种“面朝大海、春暖花开”的印象。然而，实则上这些房产的所在地，却是西班牙泡沫房产造就的各种“鬼城”。
　　
　　据业内人士告诉记者：“现在西班牙过剩的房产差不多有近400万套，大部分都是前几年西班牙政府在海边建设而却长时间无人问津的房子，这些房子虽然看起来好看，但其实距离城区偏远，虽然中介鼓吹距离市中心‘20分钟’时间，其实指的是驾车时间，这样的距离，不用说已经侨居在当地的华人会感觉不方面，更不用说没有语言、没有获得当地驾照的移民人士。”
　　
　　各种国际掮客、推手无处不在
　　
　　第一步，是通过国内中介的拉拢人脉；而第二步，就需要各种掮客、推手的鼓吹造势。
　　
　　在很多投资移民的中介的机构中，专门会设有所谓的“移民专家”、“法律专家”帮助投资移民人士解疑答惑，甚至在一些论坛、QQ群里开设的所谓“移民投资交流”平台里，这些所谓的“移民专家”也无处不在。
　　
　　就专业人士告诉记者：“这类掮客、推手一种是明面上的，挂着所谓的移民专家、咨询顾问的头衔。据我们了解到的，如果投资者有投资意向了，国内的中介一般要收取12万-14万人民币的办理手续费用，这里面的水分就很大了，不用细说就明白。另一种是隐形的推手，所谓隐形的推手，一般都是在一些民间平台上，有的是已经通过移民办理到移民国，利用自己的经验和当地的中介联手，在平台上对有移民意愿的人进行鼓吹，从中捞取好处；有的则是移民国中介雇佣的，冒充自己也是移民倾向者，在平台里鼓吹各种移民好处、政策的便利等等，坐等上钩者。”
　　
　　记者在国内知名论坛网站——“天涯论坛”上看到：有关于投资移民的各种信息帖、讨论群比比皆是，有的对移民国的移民政策进行解释，有的则对移民国的环境进行评价。在一个所谓的“投资移民QQ群”里，一些所谓的“已考察者”对一些房产大肆吹嘘，怂恿有移民倾向的人士前往考察。
　　
　　据专业人士告诉记者：“因为从一开始考察，就已经开始设有圈套，所以一旦上钩，对方无论如何都有利可赚。

　　比如说这些暗藏在各种媒体平台上的掮客、推手，他们鼓吹移民国的一个楼盘好坏，往往披着已经考察过的移民人士的身份进行鼓吹，如果你上钩，他下一步就会帮助你解释政策、联系中介等等，而国内中介大凡投资考察，至少在2-3万人民币一个人，不论下一步你是否中意，会不会继续，这笔钱里的利润就已经进了中介和推手的腰包。”
　　
　　虽然现今社会“谁都不是傻子”，不少投资移民者也知道通过中介的水分有多少，开始流行“DIY式”自主考察。但在这一自主考察过程中，还是非常容易陷入掮客、推手的圈套之中。
　　
　　据业内人士告诉记者：“我们说不论是哪一个国家的投资移民政策，都是以解决现行国家经济困难为目的的，不可能长期执行，所以知道行情的人都懂得，这一政策带来的财富庞大但短暂，所以无论是国内的中介、掮客、推手，还是国外的，都采用的是一刀切的方式。就算你自己考察，但还是碍于语言和政策的不懂行，所以必须要求助于人，这就给了很多人有利之趁，宰一刀是一刀，无论房价上、政策办理上，尽可能地利润最大化，最后出了问题还是因为语言和政策的不懂，你压根无法讨个说法。”
　　
　　应运而生的各式掮客
　　
　　除此之外， 随着投资移民潮的兴起以及各种相关中介、掮客、推手的涌生，另外一些人士则从投资移民后续方面做起了文章，除了鼓吹移民好处之外，甚至开始利用移民者在资金汇入、移民后续的生活保障等问题上做起了文章，从中牟取利益。
　　
　　据业内人士告诉记者：“这是我们新近发现的问题，除了鼓吹移民好处，怂恿投资移民倾向者在海外投资移民之外，现在也有很多掮客开始在很多程序的细节问题上做文章，比如说资金的汇入。毕竟投资移民涉及到大额资金的外汇问题，在国家政策上把控的非常严格，因此有的人开始鼓吹从香港地下钱庄转移资金的渠道，并信誓旦旦地保证这一渠道的安全性，其实这是非常危险的。而且我们也发现有的掮客，利用移民者海外生活保障的问题，在各种平台发布信息，采用集资入股的方式，声称在海外购买地皮用于农场经营，把移民和农场挂靠在一起，向倾向者描绘一种世外桃源的感觉，但其实这里面问题很多，牵涉到非法集资等情况，一旦上当受骗，倾向者面临着语言不通、法律不熟的障碍，很难挽回自己的损失，所以这方面情况一定要注意。”
　　
　　国家开始对海外资金流出进行严控
　　
　　随着欧洲各国海外移民政策的开放，国内掀起的海外移民热潮已经牵涉到了国内资产的流失、洗黑钱等问题的滋生。这一问题已经开始引起了国家政府的关注，并于近期开始根据国家政策，调查国内资产的流出情况，要求移民倾向者出具相关资料以证明资产的合法性。
　　
　　据本报记者获悉：一个星期前，国内有20多名投资移民倾向者在办理投资移民手续过程中，通过国内某知名银行巨额资金汇款海外，但全部遭到账户的冻结。
　　
　　据知情人士告诉记者：“因为现在国内投资移民的人数不断增多，牵涉到的资金也非常庞大，所以现在国内对资金的流出情况把控的非常紧，需要海外投资移民者提供资金的合法收入的来历证明，同时不可能一次性巨额资产转移。
　　
　　按照我们现在的研究，想要办理投资移民的资金汇入，必须经过国家的严格审批，二是要经过移民国的审批，毕竟移民国也害怕投资者有洗黑钱的嫌疑。”
　　
　　根据这一情况，西班牙诚信法税顾问公司对投资移民办理程序作出了解答，据诚信法税公司解释：关于投资移民所有的汇款都需要提供两个证明：一个是经济收入证明（如果是工人，须提供工作合同和工资单等；如果是老板，公司文件、分红文件等），一个是资金来源证明（比如股票收入、拆迁赔偿、银行贷款、公司分红等），所汇出的金额要与资金来源证明符合，比如拆迁赔偿10万，不能汇出20万等。 这两个证明都需要在公证处办理、翻译成西班牙语、经外交部和西班牙驻中国大使馆双认证，到西班牙才可以使用。如果没有这两个证明，汇款到了西班牙，银行有权不接受汇款。
　　
　　买房者通过多个亲人汇款方式集款，国内政策规定每人汇款金额不超过5万美金，这种汇款可以在国内任何一家有国际业务的银行操作。但是这种情况的汇款同样需要经济收入证明和资金来源证明，而且工行所属西班牙分行只接受亲属关系证明内的亲属，即父母，配偶，子女及兄弟姐妹的汇款。 西班牙其它银行，有的也接受其他人的汇款，但必须证明是合法资金。
　　
　　同时，根据西班牙反洗黑钱法规定，收款人必须要查清所收款项的合法性。如果钱进入银行账户，银行分行的行长是必须查清自己的合法性，而如果钱时刷卡，那么谁刷卡谁有责任证明资金的合法性 。也就是说，用刷卡的方式也是需要资金来源证明的。
　　

绝迹的叶子

哈哈大笑、活该、才20几名啊？有很多贪官和奸商们在海外买房子、国内的法律规定、个人外汇不得超过5万美元、有很多人远远超过了5万美元以上的、希望中国政府和老外政府没收或冻结更多海外华人奸商和贪官们的房子和冻结银行。

安静168

去年葡萄牙那边180多个温州人买房都拿到居留了..西班牙这边就这么倒霉遇到这事

kuku89

绝迹的叶子发布于2 小时前
哈哈大笑、活该、才20几名啊？有很多贪官和奸商们在海外买房子、国内的法律规定、个人外汇不得超过5万美...

从境外银行转账，ICIJ的爆料习近平和中国众多前领导人的亲戚在境外银行的存款或有4.8万亿美元，爆料当天中国网络全面瘫痪，中方称是受到境外黑客攻击，前几天习近平要加强网络安全，这里的水很深啊。
（截取自ICIJ网站）
        •        资料显示，至少有五名现任与前任中共中央政治局常委的亲属在英属维尔京群岛和库克群岛等离岸金融中心持有离岸公司，其中包括现任国家主席习近平、上届国务院总理温家宝及李鹏、上届国家主席胡锦涛以及已故领导人邓小平。
        •        普华永道、瑞银集团、瑞信集团等会计事务所和欧美银行扮演了关键性的中间人角色，为中国投资者在英属维尔京群岛、萨摩亚群岛等离岸金融中心开设资产信托（trust）和公司。
        •        发生了多起贪腐丑闻的中国石油业与离岸中心有密切联系。中国三大石油国企中石油、中石化和中海油与ICIJ密档中的数十家BVI（英属维尔京群岛）公司有关联。
        •        中国经济转型为社会主义和资本主义混合体后，成为以隐蔽、避税和方便国际贸易著称的海外避税天堂的主要客户。 
       


来自: 华人街iPhone版