意大利洗黑钱交易达1700亿

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意大利洗黑钱交易达1700亿

中意信息微信公共平台编译报道——  意大利最新经济新闻：在意大利，经济犯罪案件涉及金额为1700亿欧元，并且每年都频繁发生洗黑钱交易的案件。在最近5年里，洗黑钱交易增加了212%，相关调查研究所称，这是一个惊人的数值，因为这些黑钱往往来自非法活动，或者重新流入市场会后会影响经济市场的正常运行。

  关于对非法活动产生的黑钱金额评估，CGIA的有关负责人称，这次他们通过意大利中央银行提供的数据进行调查研究的结果评估出的黑钱数额不包括暴力案件（例如抢劫、盗窃、勒索和高利贷等）。洗黑钱交易只包括买方和卖方的非法交易，例如走私、非法军火买卖、非法处理垃圾、赌博、卖淫和毒品交易。所有这些非法交易每年获利1700亿欧元，相当于拉齐奥大区的生产总值。

  研究负责人Bortolussi称，犯罪组织在获利后，需要将他们的非法收入投入到合法经济中。在2009年至2013年间，洗黑钱方面的报案数量让人担忧。打击黑手党的警方和货币警察都在不断地勘察涉案金额。相关办公室人员称，在最近几年里，报案事件的增加充分说明在意大利经济犯罪是唯一一个没有受到金融危机影响的领域。

   根据CGIA调查的结果还显示，在2013年意大利每一个大区因黑钱交易报案数量排名为：伦巴迪亚大区（11575起)、拉齐奥大区（9188起）、坎帕尼亚大区（7174起）、威尼托大区（4959起）、艾米利亚大区（4947起）。全国60%的案件都发生在这5个大区里。

  根据大区提供的数据，调查研究办公室称，除了洗黑钱交易案件，还包括关于赞助恐怖主义事件，但比起洗黑钱交易，恐怖主义事件的报案数量相对较少，2013年共有186起。

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