无语：税警查扣20万个涉假冒意大利制造的中国皮包

alexzou

San Marino

Maxi truffa cinese fra made in Italy e... TitanoLa Guardia di Finanza ha stroncato un giro di 200.000 borse e zainetti prodotti in Oriente con cui è stato evaso il Fisco per 20 milioni

27/Gennaio/2015 - H. 08.54

SAN MARINO - Duecentomila borse e zainetti prodotti in Cina e venduti con l’etichetta ‘Made in Italy’, un giro di 20 milioni di euro evasi al fisco con violazioni all’Iva per 5,5 milioni e sullo sfondo la Repubblica di San Marino. Sono i numeri dell’operazione China Factory, condotta dalla Guardia di Finanza di Macerata con sequestri fra Marche, Toscana e Abruzzo. Al centro dell’indagine alcuni imprenditori italiani cui facevano capo società gestite da cinesi nelle 3 regioni. Sei le persone denunciate, alle quali sono stati sequestrati beni per 4,5 milioni. L’indagine, coordinata dalla procura di Macerata, è durata un anno e ha scoperto fra l’altro un’evasione dei dazi doganali per circa 300 mila euro e violazioni alla normativa antiriciclaggio per 3,5 milioni. Le contestazioni avanzate dalla procura vanno dall’evasione fiscale ai reati contro la tutela del Made in Italy, dall’evasione di dazi doganali al trasferimento illecito di denaro contante che imprenditori italiani versavano presso banche di San Marino.
Secondo l’accusa, gli italiani acquistavano beni da imprenditori cinesi senza che venisse emessa fattura, oppure li importavano dalla Cina dichiarando in Dogana un valore inferiore alla somma effettivamente pagata, in modo da evadere dazi doganali e Iva. Gli articoli di pelletteria acquistati o importati (prevalentemente borse, borse da viaggio, zainetti, cinture di fattura cinese ma anche indiana), venivano poi venduti come prodotti Made in Italy, con etichette italiane. Nella Repubblica di San Marino i finanzieri hanno individuato alcuni conti correnti bancari riconducibili agli indagati. Si è anche appurato che due imprenditori cinesi residenti in Abruzzo e Toscana avevano ceduto a imprese italiane grossi quantitativi di articoli di pelletteria senza emettere alcun documento fiscale, interponendo nelle transazioni un loro connazionale titolare di una società nelle Marche che emetteva fatture false. Nel corso delle perquisizioni è stata sequestrata anche una contabilità parallela (in nero), con la segnalazione ai reparti della Guadia di Finanza competenti per territorio di 60 imprese di tutta Italia che hanno acquistato beni senza emissione di fatture.   
Sequestrate 200 mila borse cinesi "Made in Italy"Li spacciavano come prodotti italiani, ma erano fabbricati in Cina. Il traffico tra le Marche, la Toscana e l'Abruzzo
Li vendevano con il marchio "Made in Italy", ma erano prodotti in Cina. Sono 200 mila gli zainetti e le borse con l'etichetta contraffatta che sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza di Macerata nell'operazione "China Factory". Oltre ai beni confiscati si denunciano circa 20 milioni di euro evasi al fisco e violazioni sull'Iva per un valore di 5 milioni e mezzo. Il traffico si sviluppava tra le Marche, la Toscana e l'Abruzzo. Al centro dell'indagine alcuni imprenditori italiani cui facevano capo società gestite da cinesi nelle tre regioni. Sei le persone denunciate, alle quali le Fiamme gialle hanno sequestrato beni per 4,5 milioni.
L'indagine, coordinata dalla procura di Macerata, è durata un anno e ha scoperto fra l'altro un'evasione dei dazi doganali per circa 300 mila euro e violazioni alla normativa antiriciclaggio per 3,5 milioni.
Le contestazioni avanzate dalla procura vanno dall'evasione fiscale ai reati contro la tutela del Made in Italy, dall'evasione di dazi doganali al trasferimento illecito di denaro contante che imprenditori italiani versavano presso banche di San Marino.
Secondo l'accusa, gli italiani acquistavano beni da imprenditori cinesi senza che venisse emessa fattura, oppure li importavano dalla Cina dichiarando in Dogana un valore inferiore alla somma effettivamente pagata, in modo da evadere dazi doganali e Iva. Gli articoli di pelletteria acquistati o importati (prevalentemente borse, borse da viaggio, zainetti, cinture di fattura cinese ma anche indiana), venivano poi venduti come prodotti Made in Italy, con etichette italiane.
Nella Repubblica di San Marino i finanzieri hanno individuato alcuni conti correnti bancari riconducibili agli indagati. Si è anche appurato che due imprenditori cinesi residenti in Abruzzo e Toscana avevano ceduto a imprese italiane grossi quantitativi di articoli di pelletteria senza emettere alcun documento fiscale, interponendo nelle transazioni un loro connazionale titolare di una società nelle Marche che emetteva fatture false.
Nel corso delle perquisizioni è stata sequestrata anche una contabilità parallela (in nero), con la segnalazione ai reparti della Gdf competenti per territorio di 60 imprese di tutta Italia che hanno acquistato beni senza emissione di fatture.      
© Riproduzione riservata26 gennaio 2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                 欧洲《华人街》编译Romagna noi网新闻/共和报报道2015年1月27日SAN MARINO消息：查扣20万个“意大利制造”的中国皮包。冒充意大利生产的产品，但是事实上是中国生产的。这非法交易在马尔凯大区，托斯卡纳大区和阿布鲁佐大区盛行。    这些用"Made in Italy"商标销售的包，实际上是中国生产的。总共有200 000个皮包被MACERATA税务警察在命名为"China Factory"的行动中查扣。除了被查扣的资产还被控逃税2千万欧元，以及违规瞒报IVA金额5百50万欧元。这非法交易活动在马尔凯大区，托斯卡纳大区和阿布鲁佐地区大肆发展。涉案调查的有一些意大利人企业家和在三个大区华人经营的公司。共有6人被税警指控并查扣了4百50万欧元的资产。    此案的调查是MACERATA检察院主导的，并已经有一年之久并且还发现逃避关税30万欧元，以及涉及洗黑钱金额达3百50万欧元。   意大利人企业家把非法逃税所得存在圣马力诺共和国一些银行里。根据指控，这些意大利人企业家从华人企业主那里批发商品并不开正规发票，或者直接从中国进口，申报货物价值远低于实际价值，以此来逃避关税和IVA。涉及购买和进口的皮具产品都是一些中国制造还有印度生产的皮包，旅行袋，背包，皮带，然后被作为意大利制造销售，贴上意大利生产的标签。    在圣马力诺共和国发现了一些涉案的银行账户。经确认两名居住在托斯卡纳大区和阿布鲁佐大区的华人企业家曾给意大利批发商提供大量皮具商品并未开出相关发票，居中交易的还有一名他们的同胞，是一家马尔凯大区企业的老板且提供假发票。    在搜查行动中还发现了一些相关的账册（黑的），并向主管税务警方通报了全意大利共有60家企业涉及没发票购买财物。（alexzou编译）

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稀里糊涂987

都是钱惹的祸。

Kevin。

ydl又发了一笔横财。


来自: 华人街iPhone版

温存㈠丝暧

金额好大 给个零头吧

【威尼斯的天空】

alexzou发布于5 小时前
San Marino
Maxi truffa cinese fr...

正常不用无语！


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