关注：ANCONA省数家华人纺织品企业涉巨额逃税被查

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Scoperta maxi frode fiscale, imposte mai veraste da aziende tessili cinesi Senigallia, giro d’affari da sei milioni. Le indagini partite da alcuni documenti gettati nei bidoni della spazzatura

Senigallia (Ancona), 20 febbraio 2015 - Scoperta dalla Guardia di finanza di Senigallia una maxi frodefiscale che ruotava attorno ad aziende tessili cinesi con un giro d’affari di circa sei milioni di euro.

Nove gli imprenditori cinesi denunciati per non aver mai versato imposte al fisco. L’operazione, in codice ‘Scatole cinesi’, ha riguardato Senigallia, Trecastelli e Castelleone di Suasa. A far scattare l’inchiesta il ‘fiuto’ di un agente delle fiamme gialle, che ha scovato una gran quantità di documenti in bidoni della spazzatura.

Si è scoperto così che alcune delle imprese coinvolte, costituite per lo più in forma individuale, dopo circa due anni cessavano la produzione. Al loro posto ne subentravano altre, costituite appositamente, che svolgevano la medesima attività utilizzando gli stessi locali aziendali e macchinari, e allacciando rapporti commerciali con i ‘vecchi’ clienti e fornitori.

La gestione formale dei laboratori era affidata ad ex dipendenti delle ditte chiuse, e il meccanismo consentiva di evadere sistematicamente le imposte dovute.

Dietro ogni nuova impresa c’era però sempre lo stesso soggetto cinese, che curava materialmente i rapporti con i clienti, i fornitori e gli istituti di credito. Il Gip di Ancona ha disposto il sequestro preventivo per equivalente agli indagati di beni mobili e immobili per un valore complessivo di circa 2 milioni fra denaro contante, assegni, conti corrente, crediti presso terzi. Confiscati anche 99 macchinari, 6 immobili e 4 autovetture.

    欧洲《华人街》编译IL RESTO DEL CARLINO新闻报网报道2015年2月20日SENIGALIA（ANCONA）消息：SENIGALIA税务警方查获巨额税务诈骗案，当地华人纺织品企业从未缴纳过税收，而涉及的营业额高达6百万欧元。调查是从一些扔在垃圾箱里的文件开始的。

    九名华人企业家被控从未缴纳税款。这起行动，命名为“中国盒子”，涉及了Senigallia, Trecastelli 和 Castelleone di Suasa三个地区。引发此案调查的是一名税务警察的‘灵敏的嗅觉’，并在垃圾箱里发现大量的文件。

   于是就发现涉案的一些企业，通常是作为个体企业成立的，在经过大约两年后就停止运营。在他们的位置有另一些人接手进入，专门为此成立的企业，并用原来的企业厂房和机器经营同样的行业，并与‘老’客户和供货商建立商业关系。

    工厂的正式经营管理则交由已关闭的企业的前员工，因此通过这个运行过程可以逃避应交纳的税款。

    在每个新的企业的背后总是同样的那名华人，在负责实际上的跟客户，供货商和银行方面的关系。ANCONA的检察院决定对每个被调查人员的价值总共约2百万欧元左右的不动产和动产进行预防性查扣，包括支票，银行账户，第三方的欠款等。还有99部机器，6栋建筑和4辆汽车被没收充公。

（alexzou编译）

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