【关注】“蛇行动”扩展至全欧洲

美娜0310

【关注】“蛇行动”扩展至全欧洲  欧洲刑警组织进一步调查中国黑手党集团海外关系网

据《SER》6月1日报道，欧洲刑警组织目前开展联合行动，调查于5月初在西班牙打掉的中国黑手党集团在西班牙境内以及其他欧洲国家可能存在的关系网，例如法国与荷兰。警方发现这一被瓦解的犯罪组织内部以及在欧洲范围内存在通话记录。根据国际刑警组织的请求，西班牙宪兵将与美国和奥地利方面举行会议，为其讲解这一黑手党集团的犯罪手段，此团伙在西班牙境内坐稳，已将犯罪行为蔓延至他国。

欧洲刑警组织已展开行动，调查于上月在西班牙捣毁的中国黑手党犯罪集团可能与如法国，荷兰等其他国家存在的关系网络。已发现团伙在西班牙内部与其他国家存在通话记录，警方的调查旨在确认此团伙背后又共同的集团操控，或只是几个团伙并列，互相合作。

欧洲警方对比了在西班牙以及从他国获取的信息，经过调查发现三国获取的消息中，团伙成员行动的“目的”有吻合之处。警方从对比的信息中还发现，被捣毁的这一中国黑手党集团通过不同的渠道从中国进货。除了巴伦西亚这一最常用的“货物流入”点之外，警方出示的证据表明这一团伙还从葡萄牙，荷兰，摩尔达维亚和保加利亚的港口向西班牙运货。

根据欧洲刑警组织的请求，西班牙宪兵将与奥地利，美国，法国与荷兰方面会面，阐述这一黑手但集团惯用的犯罪手段，此团伙在西班牙境内坐稳，已将犯罪行为蔓延至他国。

调查显示，这一中国黑手党集团的流动资金中仅5%留在的西班牙境内。剩下的部分在同一家银行内通过洗钱的方式留回中国。

这一被捣毁的集团还为另一些规模较小的团伙洗钱，收取4%到5%的服务费。通过出面负责人每周进行资金在不同账户间的转移完成银行转账，有时金额达到10万欧元。另一种其惯用的洗钱方法为开具小金额发票，支付小金额关税，之后在中国获取补价。

根据西班牙宪兵提供的数据，这一犯罪组织共从西班牙公共税收中透漏掉的金额达到了1400万欧元。调查人员认为，除去被查到的部分，团伙已完成的洗钱金额将超过3亿欧元。

---西班牙华人街网站Chun编译

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Europol investiga posibles relaciones entre la mafia china desarticulada el mes pasado en España y otros países como Francia y Holanda. Hay llamadas telefónicas entre la estructura que operaba en España y estos países y se quiere corroborar si existe una matriz común o son simplemente estructuras que se apoyan entre ellas.

La Oficina Europea de Policía ha obtenido esta información con los datos que han cotejado de los registros que se obtuvieron en España. Según los investigadores hay "objetivos" comunes que coinciden entre los tres países.

Por los datos cotejados se sabe también que la mafia china desarticulada en España usó diferentes puertos para traer su mercancía de China. Además del puerto de Valencia que fue el más usado para "colar" la mercancía hay constancia policial de que pasaron mercancía con destino a España a través de otros puertos de Portugal, Holanda, Moldavia y Bulgaria.

Europol ha pedido a la Guardia Civil la celebración de un encuentro con Australia, EEUU, Francia y Holanda para explicar el modus operandi de estas mafias asentadas en España y que comienzan a preocupar fuera de nuestras fronteras.

Según los investigadores solo el 5% del dinero movido por la mafia china se quedaba en España. El resto llegaba prácticamente blanqueado a China a la misma sucursal bancaria.

La trama desarticulada blanqueaba también dinero de otras organizaciones más pequeñas a cambio de una comisión de entré el 4 y el 5%. Las transferencias bancarias se hacían de forma semanal a través de testaferros con movimientos de cuentas que a veces alcanzaban los 100.000 euros. La otra forma que utilizaban para blanquear era facturar por menos valor, pagando menos aranceles y obteniendo la compensación en China.

Según la Guardia Civil el fraude que esta organización había hecho contra la hacienda pública asciende a los 14 millones de euros. Los investigadores creen además que los detenidos han podido llegar a blanquear más de 300 millones de euros.

这样搞下去，西班牙会好起来吗？还是更糟？估计过几年，物价飞涨，因为大家中国人合法经营啦！

西班牙宪兵将与美国和奥地利方面举行会议，为其讲解这一黑手党集团的犯罪手段，此团伙在西班牙境内坐稳，已将犯罪行为蔓延至他国。我看了上的新闻现才知道我们青田是中国黑手党出生地啊！我们在西班牙的青田人不能再沉默了，想想当初高平案发时新闻说高平有贩毒，走私，贩卖人口，洗黑钱，偷税，诈骗，等等罪名。可是现在哪，有几项是成立的。是青田人的顶起啊！