一中国跨国洗钱组织被捣毁

我爱中华

西班牙警方发言人公布了近日一次针对中国跨国洗钱组织的打击行动。

西班牙警方近日逮捕了一批以走私货运和涉嫌洗钱的犯罪者。据称其洗钱金额达三亿欧元。据悉本次行动共逮捕31名走私人员还有47人因涉嫌洗钱而被逮捕另外还没收了超过一百万欧元的现金。

这伙犯罪团体总共在31个国家活动，其中数个国家都参与调查如美国，法国，德国，英国和澳大利亚。此次被逮捕涉嫌走私的31人中有28人被关押，现在其中18人仍被监禁。

另外警方还查处了五处涉嫌剥削劳工的工厂，其中四家已被关闭。

---西班牙华人街网站LIN.G编译

【新闻版权归原网站所有，转帖请注明出处，转载翻译只供分享，如有出入请只看西班牙语原文。本文属华人街西班牙编辑部原创，文章版权所有，各媒体转载前请联系[email protected]，违者必究！】

La Guardia Civil ha expuesto ante 31 países miembros de Europol los resultados de la operación Snake, en la que fue desmantelada una red china dedicada al tráfico internacional de mercancías eludiendo el pago de impuestos y que blanqueó 300 millones de euros. Según ha informado hoy el instituto armado, han sido expertos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil quienes han explicado la operación, en la que fueron arrestadas de 31 personas e imputadas otras 47 personas por delito de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública, contra los derechos de los trabajadores, contrabando y falsedad documental.
Ante el interés suscitado por muchos países, como Australia, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia o Suiza por la labor llevada a cabo en las investigaciones de la Guardia Civil para el desmantelamiento de esta trama criminal, expertos de la UCO acudieron a una reunión de Europol para explicarla. De los 31 detenidos, 28 ingresaron en prisión y 18 aún permanecen en la cárcel. Además, se efectuaron 60 registros, en los que se incautó un millón de euros en efectivo.
También se inspeccionaron cinco talleres sobre los que existían sospechas que podrían estar operando menoscabando los derechos de los trabajadores y se clausuraron cuatro de ellos.