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本帖最后由 美娜0310 于 2016-2-21 06:52 编辑
ICBC两位高管无条件监禁 据西班牙国家报2月20日报道，负责审理ICBC案的马德里Parla7号调查法院宣布无条件监禁ICBC西班牙总部的两位高管。同时国家宪警还对ICBC其他管理人员宣布， 调查人员认为这一洗钱行动已在西班牙洗钱数千万欧元，成功逃脱税务机关管制。该调查还表明ICBC在这一非法洗钱行动里“积极配合”，且据欧洲当局透露，ICBC在欧洲的其他分行也参与了这次洗钱行动。 这次行动和去年的“蛇”行动有关，在“蛇”行动里30人被捕。他们都是定居在西班牙的以及在海关工作（非正式）的中国人。 西班牙华人街网站Estrella编译
【新闻版权归原网站所有，转帖请注明出处，转载翻译只供分享，如有出入请只看西班牙语原文。本文属华人街西班牙编辑部原创，文章版权所有，各媒体转载前请联系 [email protected]，违者必究！】 El juez decreta cárcel sin fianza para la cúpula del banco ICBC por blanqueo El Juzgado de Instrucción número 7 de Parla (Madrid), que investiga por blanqueo de capitales y falsedad al Banco Industrial y Comercial de China (ICBC), uno de lo más grandes del mundo con 150 millones de clientes, ha ordenado el ingreso en prisión incondicional para los dos principales ejecutivos de la sede central de esta entidad en España: se trata de Wei LIU, director general, y de Xiuzhen Wang, directora adjunta. La misma medida ha dictado el juez contra Liu WANG, ex director general del ICBC para Europa. Asimismo, el instructor de la Operación Shadow, desarrollada esta semana por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y que supuso el registro de la entidad y el decomiso de abundante documentación, ha dictado otras tres órdenes de prisión, en este caso eludibles bajo fianza de 100.000 euros, contra cargos secundarios de la entidad; Jing Wang Huang, jefa departamento Banca Minorista; Chen Chen, también jefe del departamento de Banca Minorista, y Dayan LI, director de Internacional (IT). El juez mantiene el secreto del sumario de esta investigación, que ha permitido desmantelar una trama financiera y empresarial dedicada a blanquear en España ingentes cantidades de dinero para su envío a China (parte del dinero procede de la recaudación de bazares chinos). La operación fue desarrollada por la UCO de la Guardia Civil bajo la supervisión de la Fiscalía. Los investigadores calculan que la red ha podido colocar en el país asiático, una vez lavados en España, decenas de millones de euros que eludieron los controles de la Agencia Tributaria. Las pesquisas apuntan a que ICBC colaboraba “de forma activa” en el blanqueo de fondos de origen ilícito en España. Las pesquisas han descubierto otras sedes del ICBC en Europa que también participan en la misma operativa de blanqueo, de lo que han sido informadas las autoridades europeas. La operación está vinculada con otra llevada a cabo el pasado año denominada Snake (serpiente en inglés), que supuso la detención de 30 personas. Se trató de chinos afincados en España y varios agentes de aduanas habilitados (no funcionarios) para el control de mercancías en puntos fronterizos. El juez de Parla dictó entonces 29 órdenes de prisión.
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游客
发表于 2016-2-21 22:47:57
好久没做了做的不好，有吃过的吗
小儿子要吃大饼，作为父亲必须满足要求。
今晚晚餐吃水饺，不是专业包水饺?，味道不
北园火锅又开分店了，老板还非常热情的送了
猜猜这是什么野菜？ 新鲜好吃? 做汤美味佳
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