“法国华人社群里油水丰厚” 警察怀疑华人有洗钱活动！！

黎世留

报道原文：法国华人社群里油水丰厚

今天早上有二十多个在大巴黎的人士被警方传讯。警方正在进行一项针对团伙诈骗和联合其他罪犯破坏PMU（城市赛马赌博）的调查。

据悉被传讯的人全都来自法国的华人社群。他们本来是要大量投资于收购Bars-tabac（烟吧）的。而他们的投资方法是通过在中国出具的虚假公证来证明他们的投资资金的合法来源，然后用这些资金作为资本准备收购计划书。

根据内部人士消息，目前这些人已经被警方收押在Nanterre。

警方同时还怀疑有黑手党式的洗黑钱活动大量存在。有大量的资金通过中国银行转入法国的银行账户也引起了警方的注意和怀疑。

这是有史以来第一次由警方法律部门的赛马和博彩部门开展的调查行动。

--摘译自Le Point.fr  Armel Mehani的文章：”Vaste coup de filet dans la communauté franco-chinoise“
谢谢LOFFER的法文帖子：http://www.huarenjie.com/forum-viewthread-tid-65625-fromuid-19214.html



报道简析：

从今年夏天开始，意大利一直在严打那里华人的偷税漏税以及洗钱活动，特别是在托斯卡纳的普拉托（Prato）地区。似乎法国这边一直还算风平浪静。不过这边的华人注意了：法国警察也已经开始盯上一些华人和他们可能的洗钱活动了。

法国是世界上金融管制最严厉的国家之一。而欧盟，包扩法国和意大利之间在打击犯罪比如偷税漏税、洗黑钱等方面肯定是互通有无相互合作的。如此不难想象，华人在意大利的那些偷税漏税和洗钱活动如果在法国同样存在的话，法国警方是不难调查清楚的。

现在法国警方已经对华人购买Bars-tabac（烟吧）的资金来源十分注意。他们可能会调查华人购买Bars-tabac的资金来源，其资金来源证明以及公证之类的文件证明的真实性。也就是说法国警方可能不再会轻易相信从中国出具的资金证明的可靠性了。

如果有华人经常有大量的资金通过中国银行网络转入法国银行账户的，那么你们要多加谨慎小心、不要做不合法的事情，比如洗钱。因为法国警察的眼睛可能正在盯着你。

自然，很难相信在华人社群里会有黑手党式的敛财和黑钱存在，更不用说洗黑钱了。这点上，可能又是法国媒体和警方对法国华人的误读，因为不了解所以有不少想象。至于为逃避高额税赋的洗钱活动，也许有一定的存在，大家应当以意大利华人引以为鉴才是。

joelle

奶奶的，什么P黑手党，那是人家全家辛辛苦苦积累的，像你们法国人天天玩月光啊？

henri2020

SB法国警察

O奋斗O

嗨   当没有看到我  

晃晃游游

揍是揍是，那些是都是人家血汗，他们什么都不想干就要拿走....

义海豪情

有经济 水平，没政治地位，
最后还是要罚钱了事。
人没事，钱有事:(

灵灵

不管怎样 在人家的地盘 做个生意 赚个钱 都难  还是都要小心点为好

003417

没事的时候,总在研究找点事情出来搞搞.

diablox0147

开玩笑...LS的都是睁眼瞎么？
在法国的华人企业那个没有偷税漏税的行为？？你给我找出来

LOFER

diablox0147 发表于 2010-11-23 18:51
开玩笑...LS的都是睁眼瞎么？
在法国的华人企业那个没有偷税漏税的行为？？你给我找出来 ...

我们华人可论是小小鱼也。

joelle

diablox0147 发表于 2010-11-23 17:51
开玩笑...LS的都是睁眼瞎么？
在法国的华人企业那个没有偷税漏税的行为？？你给我找出来 ...

偷税不止华人，法国几乎每个企业一查就有问题。
但是现在怀疑你累死黑手党洗钱，请问不是莫须有么？他们是看意大利借名弄到这么多钱，也想跟着发一笔，完全是借口。

wase

中国的黑社会有可能洗钱

午夜狂奔

妈的黑手党洗钱都拿出来说了，真***瞎说开店还不是在为法国交税

天蓝星

楼上有几位很鸡冻啊，估计是开tabac的吧，哈哈

岂有此理

天蓝星 发表于 2010-11-23 20:12
楼上有几位很鸡冻啊，估计是开tabac的吧，哈哈

你是开BMW的吧

油价没涨所以不激动