银行账户调查通知

美娜0310

    根据西班牙央行(BANCO DE ESPAÑA) 最新消息,在最近会对包括外资银行在内的所有西班银行的所有客户，不仅限于BANKIA银行的客户,也不仅限于中国客户，进行资料调查和资金合法来源调查，若没有证明，银行会自动冻结账户。在调查期间，银行会要求客户配合提供相应的资料。

       针对不同的客户，银行会要求不同的材料，基本材料包括：有效的居留证件，在更换中的居留需要提供更换居留的回执单，一旦居留获批，需要及时向银行提供新的居留证，同时，还需要注意以下几点：

1.      存款人为普通员工须向银行提供：工作合同和工资单等。

2.      存款人为个体户即老板保险须向银行提供：上保证明，个人所得税及税单等。

  介于现在正值月底，以及即将到来的做税季，请各位个体户老板密切注意自己的账户情况，以便保障从银行扣取的老板保险、税单、工人保险等费用，不会因为银行冻结账户而造成影响。

   信法税全体员工将竭诚为您服务，配合您向您的银行提供所需资料，以保障您在西班牙的经营、生活不会受到影响。

    最后中信法税祝您节日愉快，阖家幸福。

    若有任何疑问请于以下办公室联系

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