ICBC案到底是怎样操作的，西媒全揭露

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ICBC案到底是怎样操作的，西媒全揭露


据西班牙媒体《ELECONOMISTA》8月2日报道，2016年，全球资产最大的银行，中国工商银行ICBC在西班牙卷进了一起大型洗钱案。国家宪兵搜查了其在马德里的总部，该行庇护在西班牙秘密进行的中国贸易为自身带来了危机。税务局称他们的钱财得自税务诈骗及“华人犯罪组织”的走私。

自此，警察开展了“阴影行动”（'Operación Sombra'），虽知道的人不多，但路透社还是就得到的官方文件做出了一篇详细报道。据调查，该银行利用多位西班牙华侨名下的账户，有些甚至未经允许，在2009-2012年间累积转账达12亿欧元。马德里多家分行的经理因此被捕。

而这一案件的核心在于ICBC与西班牙华人企业家客户群体之间的关系。据悉，这些客户握有大量现金，全部为从中国进口商品时逃税所得，他们既不能花掉又不能存在西班牙以避免引起怀疑，因此他们选择转到中国国内的银行账户上。

而记录则记载了ICBC帮助他们的过程：银行家们接受掩藏资金来源的伪造证件，且不汇报可疑操作，甚至向走私团伙通报银行监查。

据悉，此次调查还将扩大。



西班牙华人街网站Estrella编译


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Luz en la 'Operación Sombra': así ayudó el ICBC a lavar millones de criminales chinos en España

016, el mayor banco del mundo por activos, el Banco Industrial y Comercial de China, el ICBC, se vio involucrado en una investigación sobre lavado de dinero masivo desde España. La Guardia Civil registraba su sede en Madrid en un caso que retrata el funcionamiento del comercio chino clandestino en España que prosperó al calor de la crisis. La Fiscalía afirmó que el dinero provenía del fraude fiscal y el contrabando de "organizaciones criminales de ciudadanos chinos".

Desde entonces, poco más se ha hecho público del caso, denominado 'Operación Sombra', pero la agencia Reuters recoge en un extenso reportaje algunos puntos clave tras haber tenido acceso a documentos oficiales. Según la investigación, la red del banco utilizaba varias cuentas a nombre de residentes chinos en España, en algunos casos sin su permiso, para realizar transferencias por un valor acumulado de 1.200 millones de euros entre 2009 y 2012. Varios directivos de la sucursal madrileña fueron arrestados entonces por estar involucrados en la actividad criminal.

En el núcleo del caso ICBC están la relación entre el banco y un grupo de clientes de la próspera comunidad empresarial china de España. Se alega que estos clientes han acumulado montañas de dinero en efectivo, en gran parte evitando aduanas e impuestos sobre la venta de bienes de consumo importados de China. No podían gastarlo ni depositarlo en España sin levantar sospechas, por lo que optaron por enviarlo a cuentas bancarias en su país.

Las transcripciones del proceso muestran cómo ICBC supuestamente les ayudaba a hacerlo: los banqueros aceptaban documentos falsificados para ocultar la fuente de los fondos, no reportaban transacciones sospechosas e incluso informaron a los grupos de contrabando de las inspecciones en el banco, según la policía.

Según ha podido saber Reuters, la investigación podría ampliarse: los fiscales planean pedir al juez encargado del caso que convoque por primera vez al consejo de administración europeo de ICBC, con sede en Luxemburgo, para ser interrogado, según dos funcionarios españoles que participan en la investigación. La filial luxemburguesa de ICBC posee la licencia bancaria de la Unión Europea y es responsable de supervisar la sucursal de Madrid.

那就好好调查清楚再说吧

冰宣

查，狠狠的查

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