疯狂查封华人账户的LaCaixa银行，竟被指控“协助旅西华人...

美娜0310

近日，据西班牙当地媒体报道，La Caixa银行再次被指控参与了旅西华人犯罪案，涉嫌允许参与“帝王行动”与“蛇行动”中部分人员在银行向中国转移非法资金，且总金额在4000万欧元左右。

当地警方于本月已向西班牙法院就此事提出指控，他们认为银行内部高管玩忽职守，在严重违反了“反洗钱法”监督管理措施的情况下，对于某些华人的金融犯罪行为听之任之。例如有些华人账户上会突然出现大笔的现金进账，且在短短的几天时间内，这些进账会被迅速转往国内的账户。且一部分转入账户是和La Caixa银行存在着某种“合作”关系。而La Caixa银行却没有及时向该客户要求提供合法收入证明以及工资单等相关能证明其经济能力的材料。不仅如此，由于La Caixa银行对于华人客户的“偏爱”，他们在前几年，增加了熟练掌握中文语言的职工岗位，在雇佣华人员工的同时，积极拉拢华人客户，扩大其市场份额。警方表示，这样来路不明没有上报的“入账”超过600万欧元。

对于这一系列的控告，La Caixa银行官方回应他们的从业人员都具备极其专业的金融素养，且银行内部的反洗钱预防机制也是相当完善的。

另一方面，很多华人朋友对这样的事件表示极其不理解，从去年开始，La Caixa银行大量封锁当地华人账户，我们近日也接到爆料称“家里一家三口人，在La Caixa银行陆续开了三个账户，随后相继被封，连家中小孩的助学金账户也被莫名封锁”。经我们了解，这样的情况并不是个例，很多华人客户在被要求提供各类经济来源证明后，仍不予解封账户，甚至出现了直接要求退行的情况。

面对警方的指控，华人朋友表示：“真的不知道原来La Caixa和我们是队友？？如果是队友，为何不帮我们开账户呢？？有些说不通吧...”

先被指控 再开始查的